证券代码：600876      证券简称：洛阳玻璃      编号:临 2023-011 号


                   凯盛新能源股份有限公司
                       董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
十一次会议于 2023 年 2 月 23 日以通讯方式召开。本次会议由公司董
事长谢军先生主持，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，会议召开
符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司《章程》的相关规定，
合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议采用投票表决方式，审议了以下议案：

    1、审议通过了关于变更公司证券简称的议案。
    为使证券简称与公司名称相匹配，并与公司主营业务特征及发展
方向保持一致，董事会同意将证券简称由“洛阳玻璃”变更为“凯盛
新能”。有关详情见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司变更
证券简称公告》。
    表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    2、审议通过了关于申请银行授信的议案。
    董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司洛阳分行申请授
信 1 亿元，授信额度有效期为 3 年，贷款方式为信用；同意公司向上
海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行申请授信 2 亿元，授信额度有
效期为 1 年，贷款方式为信用；同意公司向中国银行股份有限公司洛
阳西工支行申请授信 9,999 万元，授信额度有效期为 1 年，贷款方式
为信用。
    同时，董事会授权公司董事长代表公司签署上述授信额度范围内
的相关法律文件。
    表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告。




                                凯盛新能源股份有限公司董事会
                                             2023 年 2 月 23 日