证券代码：600876       证券简称：凯盛新能      编号:临 2023-018 号


                 凯盛新能源股份有限公司
                     董事会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
十三次会议于 2023 年 4 月 28 日以通讯方式召开。本次会议由公司董
事长谢军先生主持，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，会议召开
符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司《章程》的相关规定，
合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议采用投票表决方式，审议了以下议案：

    1、审议通过了公司 2023 年第一季度报告。
    表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    2、审议通过了关于修订《公司章程》的议案。
    根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录三之核心股
东保障标准要求并结合公司实际，董事会同意对《公司章程》作出进
一步修订和完善。有关本次建议修订内容的详情见公司同日披露的
《凯盛新能源股份有限公司关于修订公司章程的公告》。
    表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交公司股东大会以特别决议案的方式审议。

    3、审议通过了关于聘任财务总监的议案。
    鉴于李飏先生因工作调整原因，已向董事会申请辞去公司财务总
监职务。经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，董事会同意由
公司总裁马炎先生兼任公司财务总监。详情见公司同日披露的《凯盛
新能源股份有限公司关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告》。
    表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告。




                               凯盛新能源股份有限公司董事会
                                            2023 年 4 月 28 日