证券代码：600883             证券简称：博闻科技             编号：临 2012-17



                    云南博闻科技实业股份有限公司
                    第八届董事会第二次会议决议公告
              暨召开 2012 年第一次临时股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    云南博闻科技实业股份有限公司第八届董事会第二次（临时）会议，于 2012 年 8

月 10 日以通讯方式召开。会议通知于 2012 年 8 月 3 日以传真、电子邮件和专人送达

方式发出。应参会表决董事 7 人，实际参会表决董事 7 人，会议召开程序及所作决议

符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长刘志波先生主持，经

董事审议并表决通过了以下议案：

    一、批准 2012 年半年度总经理工作报告

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、通过公司 2012 年半年度报告全文及摘要（内容详见《上海证券报》、《证券时

报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、通过关于修订公司《章程》的议案

    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通

知》（证监发[2012]37 号）的有关要求，并结合公司实际情况，本次会议修订了公司《章

程》现行利润分配政策等内容，并决定提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议批准。

    （公司《章程》修改内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn“公司

2012 年第一次临时股东大会会议资料”）

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、通过公司股东分红回报规划（2012-2014 年）

    根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有

关事项的通知》（证监发[2012]37 号）和公司《章程》的有关规定，并综合分析公司实

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际情况，本次会议制订了公司《股东分红回报规划（2012-2014 年）》，并决定提交公司

2012 年第一次临时股东大会审议批准。

    （ 公 司 《 股 东 分 红 回 报 规 划 （ 2012-2014 年 ）》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

http://www.sse.com.cn）

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、通过关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通

知》（证监发[2012]37 号）和公司《章程》的有关规定，本次会议修订了公司《股东大

会议事规则》第四十条内容，并决定提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议批准。

    （公司《股东大会议事规则》修改内容详见上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn“公司 2012 年第一次临时股东大会会议资料”）

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、通过关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案

    （一）大会时间：2012 年 8 月 28 日上午 9:30。

    （二）大会地点：金龙饭店会议厅（昆明市北京路 575 号）。

    （三）会议方式：现场召开、现场表决。

    （四）股权登记日：2012 年 8 月 22 日。

    （五）大会议案

    1、审议关于修订公司《章程》的议案；

    2、审议公司股东分红回报规划（2012-2014 年）；

    3、审议关于修订公司《股东大会议事规则》的议案。

    （六）大会出席对象

    1、截止 2012 年 8 月 22 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分

公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。全体股东均有权出席股东大会，并

可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委

托书附后）。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    3、公司法律顾问或者董事会邀请的有关人员。

    （七）登记方法

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    1、登记地点：云南昆明春城路 219 号东航投资大厦 806 公司董事会办公室

    邮政编码：650041

    联系人：杨庆宏、刘芳

    联系电话：0871-7197370

    传真：0871-7197694

    2、登记手续：

    1）个人股东：A、亲自出席的需持本人身份证及股票账户卡；B、受托代理出席的，

需持股东本人身份证及其股票账户卡、由股东本人出具的授权委托书、出席代理人身

份证到指定地点办理登记手续；

    2）法人股东：A、由其法定代表人出席的，需持公司营业执照、股票账户卡、出

席人身份证；B、属受托代理出席的，需持公司营业执照、股票账户卡、该法定代表人

出具的授权委托书和出席代理人身份证到指定地点办理登记手续。

    以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，外地股东也可用信函或传真方

式办理登记手续。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须提交原件。

    （八）其他事项：会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告




                                                  云南博闻科技实业股份有限公司

                                                          董   事   会

                                                        2012 年 8 月 10 日




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 附件：
                                授权委托书

 致：云南博闻科技实业股份有限公司
     兹全权委托           代表本人/本单位出席云南博闻科技实业股份有限公司 2012
 年第一次临时股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。
     本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
                                                                授权投票
序号                        议案内容
                                                            同意 反对 弃权
  1 关于修订公司《章程》的议案
  2 公司股东分红回报规划（2012-2014 年）
  3 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案




 委托人：                                   受托人：

 营业执照/身份证号码：                      身份证号码：
 委托人证券账户号码：                       委托人持股数：
 授权日期：




 说明事项：
     1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权委托人投票。未填、错
 填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份
 数的表决结果计为“弃权”。
     2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
     3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。




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