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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-28
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2023年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000登记日 ，2024-07-03 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-28
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云南博闻科技实业股份有限公司2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/600883_20240628_G25W.pdf
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2024-06-28
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2023年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000红利发放日 ，2024-07-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-28
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2023年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000除权日 ，2024-07-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-31 |
拟披露中报 |
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2024-06-01
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云南博闻科技实业股份有限公司关于完成工商变更登记并换领营业执照的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-01/600883_20240601_0HYN.pdf
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2024-05-11
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云南博闻科技实业股份有限公司委托理财进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/600883_20240511_RF28.pdf
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2024-05-10
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云南博闻科技实业股份有限公司关于参加2023年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/600883_20240510_FM5Z.pdf
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2024-05-08
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云南博闻科技实业股份有限公司第十二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/600883_20240508_J167.pdf
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2024-05-08
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云南博闻科技实业股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/600883_20240508_9JGE.pdf
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2024-05-08
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云南博闻科技实业股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/600883_20240508_2705.pdf
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2024-04-30
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云南博闻科技实业股份有限公司关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600883_20240430_84EP.pdf
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2024-04-30
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云南博闻科技实业股份有限公司第十一届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600883_20240430_A3PW.pdf
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2024-04-30
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云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600883_20240430_E4EN.pdf
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2024-04-16
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告
4 2023年年度报告全文及摘要
5 独立董事2023年度述职报告
6 股东分红回报规划(2024-2026年)
7 2023年度利润分配方案
8 关于续聘2024年度审计机构的议案
9 关于公司第十二届董事和监事津贴事项的议案
10 关于提请股东大会预先授权经营管理层择机处置证券投资产品的议案
11 关于修订公司《章程》的议案
12 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
13 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
14 关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案
15.00 关于公司董事会换届暨选举公司第十二届董事会非独立董事的议案
15.01 选举刘志波为公司第十二届董事会非独立董事
15.02 选举施阳为公司第十二届董事会非独立董事
15.03 选举杨庆宏为公司第十二届董事会非独立董事
15.04 选举王春城为公司第十二届董事会非独立董事
16.00 关于公司董事会换届暨选举公司第十二届董事会独立董事的议案
16.01 选举郑伯良为公司第十二届董事会独立董事
16.02 选举胡厚智为公司第十二届董事会独立董事
16.03 选举张晓霞为公司第十二届董事会独立董事
17.00 关于公司监事会换届暨选举公司第十二届监事会监事的议案
17.01 选举张艳为公司第十二届监事会监事
17.02 选举熊楹为公司第十二届监事会监事 |
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2024-04-16
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告
4 2023年年度报告全文及摘要
5 独立董事2023年度述职报告
6 股东分红回报规划(2024-2026年)
7 2023年度利润分配方案
8 关于续聘2024年度审计机构的议案
9 关于公司第十二届董事和监事津贴事项的议案
10 关于提请股东大会预先授权经营管理层择机处置证券投资产品的议案
11 关于修订公司《章程》的议案
12 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
13 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
14 关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案
15.00 关于公司董事会换届暨选举公司第十二届董事会非独立董事的议案
15.01 选举刘志波为公司第十二届董事会非独立董事
15.02 选举施阳为公司第十二届董事会非独立董事
15.03 选举杨庆宏为公司第十二届董事会非独立董事
15.04 选举王春城为公司第十二届董事会非独立董事
16.00 关于公司董事会换届暨选举公司第十二届董事会独立董事的议案
16.01 选举郑伯良为公司第十二届董事会独立董事
16.02 选举胡厚智为公司第十二届董事会独立董事
16.03 选举张晓霞为公司第十二届董事会独立董事
17.00 关于公司监事会换届暨选举公司第十二届监事会监事的议案
17.01 选举张艳为公司第十二届监事会监事
17.02 选举熊楹为公司第十二届监事会监事 |
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2024-04-16
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告
4 2023年年度报告全文及摘要
5 独立董事2023年度述职报告
6 股东分红回报规划(2024-2026年)
7 2023年度利润分配方案
8 关于续聘2024年度审计机构的议案
9 关于公司第十二届董事和监事津贴事项的议案
10 关于提请股东大会预先授权经营管理层择机处置证券投资产品的议案
11 关于修订公司《章程》的议案
12 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
13 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
14 关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案
15.00 关于公司董事会换届暨选举公司第十二届董事会非独立董事的议案
15.01 选举刘志波为公司第十二届董事会非独立董事
15.02 选举施阳为公司第十二届董事会非独立董事
15.03 选举杨庆宏为公司第十二届董事会非独立董事
15.04 选举王春城为公司第十二届董事会非独立董事
16.00 关于公司董事会换届暨选举公司第十二届董事会独立董事的议案
16.01 选举郑伯良为公司第十二届董事会独立董事
16.02 选举胡厚智为公司第十二届董事会独立董事
16.03 选举张晓霞为公司第十二届董事会独立董事
17.00 关于公司监事会换届暨选举公司第十二届监事会监事的议案
17.01 选举张艳为公司第十二届监事会监事
17.02 选举熊楹为公司第十二届监事会监事 |
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2024-04-16
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告
4 2023年年度报告全文及摘要
5 独立董事2023年度述职报告
6 股东分红回报规划(2024-2026年)
7 2023年度利润分配方案
8 关于续聘2024年度审计机构的议案
9 关于公司第十二届董事和监事津贴事项的议案
10 关于提请股东大会预先授权经营管理层择机处置证券投资产品的议案
11 关于修订公司《章程》的议案
12 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
13 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
14 关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案
15.00 关于公司董事会换届暨选举公司第十二届董事会非独立董事的议案
15.01 选举刘志波为公司第十二届董事会非独立董事
15.02 选举施阳为公司第十二届董事会非独立董事
15.03 选举杨庆宏为公司第十二届董事会非独立董事
15.04 选举王春城为公司第十二届董事会非独立董事
16.00 关于公司董事会换届暨选举公司第十二届董事会独立董事的议案
16.01 选举郑伯良为公司第十二届董事会独立董事
16.02 选举胡厚智为公司第十二届董事会独立董事
16.03 选举张晓霞为公司第十二届董事会独立董事
17.00 关于公司监事会换届暨选举公司第十二届监事会监事的议案
17.01 选举张艳为公司第十二届监事会监事
17.02 选举熊楹为公司第十二届监事会监事 |
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2024-04-16
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云南博闻科技实业股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600883_20240416_WB6H.pdf
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2024-04-16
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云南博闻科技实业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600883_20240416_KKJG.pdf
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2024-04-16
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云南博闻科技实业股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600883_20240416_FMWD.pdf
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2024-04-16
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云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600883_20240416_VXK4.pdf
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2024-04-16
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云南博闻科技实业股份有限公司2023年年度利润分配方案公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600883_20240416_KXCB.pdf
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2024-04-16
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云南博闻科技实业股份有限公司关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600883_20240416_FK25.pdf
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2024-04-16
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云南博闻科技实业股份有限公司关于公司对外投资暨开展新业务的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600883_20240416_J380.pdf
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2024-04-16
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云南博闻科技实业股份有限公司关于召开2023年度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600883_20240416_AG3E.pdf
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