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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-04-26
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(600883)“富邦科技”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(元) 580401724.13
股东权益(不含少数股东权益)(元) 257407669.18
每股净资产(元) 1.30
调整后的每股净资产(元) 1.29
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(元) -8508457.23
每股收益(元) 0.015
净资产收益率(%) 1.18
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.07
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2003-06-27
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延期召开2002年度股东大会，上午9时，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 关于变更2002年度股东大会会议地点的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司2002年度股东大会原定的开会地点为云南省保山市人民路本公司会议室(详见本公司分别于2003年4月26日和5月21日在《上海证券报》刊登的"关于召开2002年度股东大会的通知"和"关于的公告"),由于"非典"期间,本地政府对出入本市人员的管理较严,现公司董事会决定2002年度股东大会的开会地点、参会股东登记时间及地点作如下变更：
1、会议地点变更为：昆明市关上中路中玉酒店二楼多功能厅
2、参会股东登记时间变更为：2003年6月26日9：00至14：00时
3、参会股东报到登记地点变更为：昆明市国贸中心西区218室本公司昆明分公司办公室
邮政编码：650200
联系人：赵建军、吴佩群
联系电话：0871-7197370传真：0871-7197694
4、原会议通知的其他事项不变。
特此公告
云南富邦科技实业股份有限公司董事会
2003年6月12日
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2003年5月30日上午9：00时
●会议召开地点：云南省保山市人民路本公司会议室
●会议方式：现场
●重大提案：
1、关于改变募集资金用途的提案；
2、关于换届选举第五届董事会、监事会成员的议案。
一、召开会议基本情况
经本公司第四届董事会第十九次会议讨论通过,决定公司2002年度股东大会召开的有关事项如下：
大会召开时间：2003年5月30日(星期五)上午9：00时
大会召开地点：云南省保山市人民路本公司会议室
会议方式：现场。
二、会议审议事项
(1)审议批准董事会2002年度工作报告
(2)审议批准监事会2002年度工作报告
(3)审议批准公司2002年度财务决算方案
(4)审议批准公司2002年度利润分配方案
(5)决定关于聘请会计师事务所的议案
(6)审议批准关于提请股东大会授予董事会资产处置及投资审批权限的提案
(7)审议批准关于变更配股募集资金用途的议案
(8)审议批准关于配股募集项目改为投资基础教育项目的议案
(9)修改《公司章程》部分条款
(10)审议批准关于换届选举第五届董事会成员的议案并选举产生新的董事
(11)审议批准关于换届选举第五届监事会的方案并选举产生由股东代表出任的监事
有关议案内容详见与本通知同时刊登的董事会决议公告(临2003-03)。
三、会议出席对象
1、截止2003年5月16日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司法律顾问、财务顾问等董事会邀请人员。
四、登记方法
1、登记时间：2003年5月28日上午9：00-下午17：00
2、登记地点：云南省保山市隆阳区人民路78号公司董事会办公室
邮政编码：678000
联系人：赵建军
联系电话：0875-2218496(+&,0!传真：0875-2218498(+&,0&
3、登记手续：
出席会议的个人股东需持本人身份证及股票帐户卡,受托代理出席的还需加持股东本人出具的授权委托书和出席人身份证；法人股东需由其法定代表人持营业执照复印件、股票帐户卡、出席人身份证到指定地点办理登记事宜,属受托代理出席的还需加持法定代表人出具的授权委托书。
外地股东可用信函或传真方式办理登记手续。
五、其他事项：会期预计半天,出席会议人员交通、食宿费自理。
特此公告
附件：授权委托书
云南富邦科技实业股份有限公司董事会
2003年4月23日
附件：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席云南富邦科技实业股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号：
委托人持股数：委托人股东账号：
受托人签名：受托人身份证号：
委托日期：2003年月日
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2003-05-21
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(600883)“富邦科技”公布关于延期召开2002年度股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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云南富邦科技实业股份有限公司原定于2003年5月30日召开2002年度股东大会，
由于非典型性肺炎的影响，现公司董事会决定2002年度股东大会延期至2003年6月
27日上午9：30时召开。原会议通知的其他事项不变。
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2003-06-28
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(600883)“富邦科技”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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云南富邦科技实业股份有限公司于2003年6月27日召开2002年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、批准公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本方案：每10股派0.20
元(含税)。
二、决定续聘中磊会计师事务所为公司2003年度审计机构。
三、通过关于授予董事会投资及资产处置审批权限的提案。
四、通过关于变更部分配股募集资金用途的议案。
五、通过关于配股募集资金改投基础教育项目的报告。
六、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
七、通过关于换届选举第五届董、监事会成员的报告，并选举产生了第五届
董、监事会董、监事。
(600883)“富邦科技”公布董监事会决议公告
云南富邦科技实业股份有限公司于2003年6月27日召开五届一次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、选举刘志波为公司董事长。
二、聘任施阳为公司总经理。
三、聘任赵建军为公司董事会秘书。
四、同意由吴军担任公司第五届监事会召集人。
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1998-01-01
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证券简称由保山水泥变为云南保山 |
公司概况变动-证券简称 |
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2005-01-19
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公布贷款情况及担保事项的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600883)“博闻科技”
中国证监会云南监管局于2004年12月28日，向云南博闻科技实业股份有限公
司下发了《关于对公司未及时披露信息的限期整改通知》(下称：通知)。公司董
事会在接到《通知》后，对公司及各子公司的对外担保情况、借款情况及关联方
资金往来情况进行全面的自查，同时提出相关的整改措施。随后，公司五届七次
董、监事会临时会议分别审议并通过了公司《关于未及时披露担保信息及有关问
题的整改措施暨自查报告》(下称：《整改及自查报告》)，《整改及自查报告》
已报经中国证监会云南监管局于2005年1月17日审查通过，现将有关内容予以公
告，详见2005年1月19日《上海证券报》。
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2003-08-27
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2003.08.27是富邦科技(600883)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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2004-06-24
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公司名称由“云南富邦科技实业股份有限公司”变为“云南博闻科技实业股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2004-07-08
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证券简称由“富邦科技”变为“博闻科技” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2002-12-31
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2002.12.31是富邦科技(600883)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:分红 |
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1995-12-08
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1995.12.08是富邦科技(600883)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2004-07-02
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公布变更名称及证券简称的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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云南富邦科技实业股份有限公司2003年度股东大会审议通过了关于变更公司
名称及有关事项的决议。公司已于日前在云南省工商行政管理局办理完毕工商变
更登记手续，并换领了新的企业法人营业执照，公司名称自2004年6月24日起正
式变更为“云南博闻科技实业股份有限公司”。
经公司申请，并经上海证券交易所核准，公司证券简称自2004年7月8日起变
更为“博闻科技”，公司证券代码不变。
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2004-08-07
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-07
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600883)“博闻科技”
云南博闻科技实业股份有限公司于2004年8月5日以通讯方式召开五届五次董
事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告全文及其摘要。
二、聘任郑汝昌为公司副总经理。
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2004-08-07
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 568,651,493.08 556,649,540.13
股东权益(不含少数股东权益) 263,392,561.53 257,473,090.16
每股净资产 1.329 1.299
调整后的每股净资产 1.308 1.276
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 34,638,270.06 79,263,945.47
净利润 5,878,276.18 6,306,801.54
扣除非经常性损益后的净利润 5,778,010.36 6,035,102.46
每股收益 0.030 0.032
净资产收益率(%) 2.23 2.42
经营活动产生的现金流量净额 35,619,831.57 -35,178,622.59
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2001-10-29
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2001.10.29是富邦科技(600883)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股14.2,配股比例:30,配股后总股本:11010万股) |
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2001-11-09
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2001.11.09是富邦科技(600883)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股14.2,配股比例:30,配股后总股本:11010万股) |
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2001-10-26
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2001.10.26是富邦科技(600883)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股14.2,配股比例:30,配股后总股本:11010万股) |
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2001-10-29
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2001.10.29是富邦科技(600883)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股14.2,配股比例:30,配股后总股本:11010万股) |
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2001-11-28
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2001.11.28是富邦科技(600883)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日配股14.2,配股比例:30,配股后总股本:11010万股) |
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2003-07-26
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(600883)“富邦科技”公布法人股东股权质押情况公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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云南富邦科技实业股份有限公司接到公司法人股东云南圣地投资有限公司(
下称：云南圣地)的通知，获悉该公司股权质押事宜，现将有关情况公告如下：
2003年7月18日，云南圣地同中国建设银行保山市分行签订了担保权利质押
合同，合同约定云南圣地将其持有的公司社会法人股2520万股(占公司总股本的1
2.72%)全部质押给中国建设银行保山市分行，为保山华企贸易有限公司在该行的
2000万元人民币贷款提供质押担保，质押期限自2003年7月23日至2004年7月17日
。
上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手
续 |
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2003-08-16
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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2003年6月30日 2002年12月31日
总资产(元) 517,159,956.11 469,652,664.50
股东权益(不含少数股东权益)(元) 261,135,538.79 254,376,049.01
每股净资产(元/股) 1.318 1.284
调整后的每股净资产(元/股) 1.306 1.272
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入(元) 79,263,945.47 28,686,126.62
净利润(元) 6,306,801.54 2,673,308.62
扣除非经常性损益后的净利润(元) 6,035,102.46 2,657,192.87
每股收益(元/股) 0.032 0.013
净资产收益率(%) 2.42 1.04
经营活动产生的现金流量净额(元) -35,178,622.59 -18,394,721.69 |
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2003-08-16
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临时公告 |
上交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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云南富邦科技实业股份有限公司实施2002年度利润分配方案：以2002年末
总股本19818万股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.02元(含税)。
股权登记日：2003年8月20日
除息日：2003年8月21日
现金红利发放日：2003年8月27日
云南富邦科技实业股份有限公司于2003年8月13日召开五届二次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过关于子公司北京富邦信通科技发展有限公司(下称：富邦信通)出让
天津开发区建瑞房地产开发有限公司(下称：天津建瑞)股权的议案：公司之控股
子公司富邦信通董事会议于近日通过了将其持有的天津建瑞90%的股权全部转让给
北京博盈科技投资发展有限公司的方案。转让价格为2100万元人民币。
三、通过关于撤消昆明分公司改设为驻昆明办事处的议案。
四、通过关于2003年水泥生产技术改造项目的建议。
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2004-05-29
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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云南富邦科技实业股份有限公司于2004年5月28日召开2003年度股东大会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
二、续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2004年度审计机构。
三、通过授权董事会决定的资产处置及投资审批额度的提案。
四、通过变更公司名称及有关事项的提案：将公司名称变更为“云南博闻科技实业股份
有限公司”(尚须报经工商行政管理部门核准，并以最终核准名称为准)，公司在上海证券交
易所挂牌上市的股票简称也相应变更为“博闻科技”。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2001-11-30
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2001.11.30是富邦科技(600883)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股14.2,配股比例:30,配股后总股本:11010万股) |
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2005-04-23
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-10-30
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 596,912,326.17 556,649,540.13
股东权益（不含少数股东权益） 267,070,463.56 257,473,090.16
每股净资产 1.348 1.299
调整后的每股净资产 1.327 1.276
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -40,278,801.70 -4,658,970.13
每股收益 0.018 0.048
净资产收益率（%） 1.371 3.572
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2004-04-24
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-02-14
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[20034预警](600883) 富邦科技：2003年度经营业绩预测公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2003年度经营业绩预测公告
云南富邦科技实业股份有限公司于2003年第三季度报告中曾披露：由于公司
今年内投资参股了新疆众和股份有限公司(下称：新疆众和)，此项投资将为公司
带来相应的投资收益，故公司预测2003年全年累计净利润与2002年同期相比将大
幅度上升。
新疆众和年度报告已于日前披露，由于其实现的净利润未达公司当初预计的
业绩水平，对公司业绩产生较大影响，现经公司初步测算，公司2003年第三季度
所披露的全年预计指标将不能达到。有关具体的经营情况及业务数据，待公司审
计完成并经董事会审议后，将在2003年年度报告中详细披露。请广大投资者注意
投资风险 |
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 502,925,932.68 469,652,664.50
股东权益(不含少数股东权益) 261,153,993.64 254,376,049.01
每股净资产 1.318 1.284
调整后的每股净资产 1.300 1.272
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 74,312,502.77 39,133,880.18
每股收益 -0.009 0.023
净资产收益率(%) -0.68 1.74
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.49 1.93 |
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2003-02-15
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(600883)“富邦科技”公布关于国有法人股股权质押情况的公告 |
上交所公告，质押 |
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云南富邦科技实业股份有限公司接到公司国有法人股东云南省保山建材实业
集团公司(以下简称：保山建材)的通知，获悉该公司股权质押事宜，现将有关情
况公告如下：
2003年2月11日，保山建材同中国建设银行保山市分行(下称：保山建行)签
订了《担保权利质押合同》，合同约定保山建材将其持有的公司国有法人股2700
万股中的1350万股(占公司总股本的6.81)质押给保山建行，为保山建材在该行的
1060万元人民币贷款提供质押担保，质权期限为壹年即从2003年2月13日至2004年
2月12日。
上述质押已于2003年2月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理了质押登记手续 |
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