| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-23
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600883)“博闻科技”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 554,473,991.92 556,649,540.13
股东权益 260,630,095.67 256,990,138.57
每股净资产 1.315 1.297
调整后的每股净资产 1.295 1.274
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 138,156,133.06 130,369,659.28
净利润 3,428,628.90 1,392,420.66
每股收益(全面摊薄) 0.017 0.007
净资产收益率(全面摊薄、%) 1.32 0.54
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.338 -0.023
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2005-04-23
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600883)“博闻科技”
云南博闻科技实业股份有限公司于2005年4月20日召开五届九次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过修订公司章程的议案。
四、通过2005年度续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的提案。
五、通过关于提请股东大会授予董事会资产处置及投资审批权限的提案。
六、通过免去高鹏飞总工程师职务及调整公司部分董、监事的议案。
七、决定聘请北京市嘉铭律师事务所为公司2004年度法律顾问。
八、通过关于向银行申请综合授信贷款的议案，公司拟向以下银行申请综合授信贷款额度合计2.2亿元人民币，其中：
1、向昆明市商业银行科技支行申请综合授信贷款额度为1.2亿元人民币，其中流动资金贷款5000万元，银行承兑汇票7000万元。此项综合授信在公司实际申请使用时，将以公司2#水泥生产线及辅助生产车间(评估值为3367万元)、公司的水泥存货商品(包括但不限于32.5#、42.5#散装及袋装水泥)提货单为质押担保，其中使用银行承兑汇票时需存入一定的保证金，本项综合授信的授权期限为一年；
2、向中国建设银行保山支行申请综合授信额度为1亿元人民币，其中流动资金贷款5000万元，银行承兑汇票2000万元，保厘业务3000万元。本项综合授信的担保方式待定，本项综合授信的授权期限为一年。
九、通过关于在香港设立贸易公司的议案：董事会决定在香港特别行政区投资设立贸易公司。新公司名称为香港博闻国际贸易有限公司；注册资本为HKD10000元。
十、通过关于设立云南勐海博闻茶业发展有限公司(下称：博闻茶业，暂定名，实际名称以工商管理部门最终核定为准)的议案：公司拟与勐海茶业有限责任公司共同出资设立博闻茶业；拟设立的新公司注册资本暂定为1000万元人民币，其中公司出资900万元占90%(新公司的实际注册资本及出资比例以各方最终出资额为准，其中公司出资额以不超过1000万元为限)。
十一、通过关于合作开发经营有机茶园项目的议案：公司拟与勐海茶厂共同合作开发经营有机茶园项目。合营出资方式为公司投入资金3000万元；合作方勐海茶厂以其现有的全部茶园基地进行合作。合营期为8年，从2005年4月开始到2013年3月止。合营期满后，公司投入的3000万元资金一次性收回，茶园移交给勐海茶厂；或茶园单独成为实体，公司投入的3000万元资金转为对外股权投资，双方各占50%股权比例。
十二、同意免去钟晓宾公司副总经理职务。
十三、聘任杨庆宏为公司董事会证券事务代表。
董事会决定于2005年6月3日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-23
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-03 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2005年6月3日上午9：00时
●会议召开地点：云南省昆明市关上中路中玉酒店
●会议方式：现场
●重大提案：
1、关于2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
2、关于修订公司《章程》的议案；
3、关于调整董事会部分成员的议案；
一、召开会议基本情况
经本公司第五届董事会第九次会议讨论通过,决定公司2004年度股东大会召开的有关事项如下：
会议召开时间：2005年6月3日上午9：00时
会议召开地点：云南省昆明市关上中路中玉酒店
会议方式：现场。
二、会议审议事项
本次股东大会议案主要有以下内容：
1、审议批准董事会2004年度工作报告；
2、审议批准监事会2004年度工作报告；
3、审议批准公司2004年年度报告及年度报告摘要；
4、审议批准公司2004年度财务决算方案；
5、审议批准公司2004年度利润分配方案；
6、审议批准关于聘请2005年度审计机构的议案；
7、审议批准关于提请股东大会授予董事会资产处置及投资审批权限的提案；
8、修改《公司章程》 ；
9、审议批准修改后的《股东大会议事规则》 ；
10、审议批准《董事会议事规则》修改草案；
11、审议批准《监事会议事规则》修改草案；
12、审议关于调整公司部分董事会成员的议案；
13、审议关于调整公司部分监事会成员的议案；
14、审议批准董事监事津贴事项的议案。
有关议案内容详见(上海证券交易所网站www.sse.com.cn)与本通知同时刊登的第五届董事会第九次会议决议公告"临2005-03"。
三、会议出席对象
1、截止2005年5月27日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司法律顾问、财务顾问及其他董事会邀请人员。
四、登记方法
1、登记时间：2005年6月2日上午9：00？下午17：00
2、登记地点：云南昆明国际会展中心10-211室本公司驻昆明办事处
邮政编码：678000
联系人：杨庆宏、杨雪梅
联系电话：0871-7170283、7197370 传真：0871-7197694
3、登记手续：
(1)个人股东：A、亲自出席的需持本人身份证及股票帐户卡；B、受托代理出席的需持股东身份证及股票账户卡、由股东本人出具的授权委托书和出席人身份证到指定地点办理登记手续；
(2)法人股东：A、由其法定代表人出席的,需持公司营业执照、股票帐户卡、出席人身份证；B、属受托代理出席的,需持公司营业执照、股票帐户卡、法定代表人出具的授权委托书和出席人身份证到指定地点办理登记手续。
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,外地股东也可用信函或传真方式办理登记手续。但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书应提交原件。
五、其他事项：
会期预计半天,出席会议人员交通、食宿费自理。
特此公告
附件：授权委托书(格式)
云南博闻科技实业股份有限公司董事会
2005年4月20日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席云南富邦科技实业股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期：2005年 月 日 |
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2005-02-17
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公司名称由“云南省保山水泥股份有限公司”变为“云南富邦科技实业股份有限公司” ，2000-03-07 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2002-05-18
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2001年年度转增，10转增8登记日 ，2002-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2002-05-18
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2001年年度转增，10转增8除权日 ，2002-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-05-18
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2001年年度转增，10转增8转增上市日 ，2002-05-28 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-03-18
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1999年年度送股，10送5登记日 ，2000-03-22 |
登记日，分配方案 |
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2000-03-18
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1999年年度送股，10送5除权日 ，2000-03-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-03-18
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1999年年度送股，10送5送股上市日 ，2000-03-23 |
送股上市日，分配方案 |
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1995-09-23
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:1元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1995-12-08 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1995-09-23
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:1元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：，发行方式：历史遗留 ，1988-12-01 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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1995-09-23
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:0元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：，发行方式：历史遗留 ，1988-12-01 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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1995-09-23
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首发A股，发行数量：2800万股，发行价:1元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1995-12-08 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1995-09-23
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首发A股，发行数量：2800万股，发行价:1元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：，发行方式：历史遗留 ，1988-12-01 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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1995-09-23
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:0元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1995-12-08 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1900-01-01
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公布澄清公告 ，2005-02-03 |
上交所公告，其它 |
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| (600883)“博闻科技”
云南博闻科技实业股份有限公司于2005年1月19日在《上海证券报》中刊登
了《关于公司贷款情况及担保事项的公告》，该公告中提到了：“《整改及自查
报告》已报经中国证监会云南监管局于2005年1月17日审查通过”的内容。因公
司工作人员的疏忽，此种表述与事实不符。
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2004-11-05
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公布重要事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600883)“博闻科技”
云南博闻科技实业股份有限公司控股子公司北京博闻信通科技发展有限公司
，曾向北京市商业银行中关村支行贷款3000万元人民币(贷款期限自2004年4月27
日至2004年10月26日)，贷款到期之前，该子公司向贷款银行办理了有关展期申
请手续，但该银行在没有给予任何贷款到期催收通知情况下，突然起诉，向法院
申请将公司持有的新疆众和股份有限公司股权2608.70万股冻结，北京市第一中
级人民法院于2004年10月29日冻结了公司持有的新疆众和股份有限公司股权2608
.70万股。
公司当前一切生产经营正常。目前公司已采取积极措施处理此事。
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2004-10-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-06-13
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(600883)“富邦科技”公布关于变更股东大会会议地点的公告 |
上交所公告，其它 |
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云南富邦科技实业股份有限公司董事会决定2002年度股东大会的开会地点、参
会股东登记时间及地点作如下变更：
1、会议地点变更为：昆明市关上中路中玉酒店二楼多功能厅
2、参会股东登记时间变更为：2003年6月26日9：00至14：00时
3、参会股东报到登记地点变更为：昆明市国贸中心西区218室公司昆明分公
司办公室
4、原会议通知的其他事项不变。
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2004-04-24
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 535,166,591.07 556,649,540.13
股东权益(不含少数股东权益) 259,628,340.87 257,473,090.16
每股净资产 1.31 1.30
调整后的每股净资产 1.289 1.276
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -32,156,033.19 -32,156,033.19
每股收益 0.011 0.011
净资产收益率(%) 0.82 0.82
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2004-04-24
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年末 2002年末
(调整后)
总资产 556,649,540.13 469,652,664.50
股东权益(不含少数股东权益) 257,473,090.16 253,876,053.80
每股净资产 1.299 1.281
调整后的每股净资产 1.276 1.269
2003年度 2002年度
(调整后)
主营业务收入 130,369,659.28 70,715,499.71
净利润 1,875,372.25 4,821,567.72
每股收益 0.009 0.024
净资产收益率(%) 0.74 1.90
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.023 -0.46
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-04-24
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临时公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动,借款,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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云南富邦科技实业股份有限公司于2004年4月21日召开五届四次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年第一季度季度报告。
三、通过投资联合信源数字音视频技术(北京)有限公司(下称：联合信源)的议
案：公司与中国科学院计算技术研究所共同发起成立联合信源，联合信源注册资本
为人民币4000万元，其中公司出资1350万元，占33.75%。
四、通过转让商品混凝土搅拌站项目部分权益的议案：将公司拥有的"商品混
凝土搅拌站"项目部分权益(其中用于水泥生产工艺技改部分公司留用)，转让给保
山华企贸易有限公司，转让价格参照公司原始投入即按1989.39万元进行转让。
五、通过转让公司持有的保山银晨有限责任公司(下称：保山银晨)股权的议案：
将公司持有的保山银晨68.5%的股权，全部转让给保山宇通工贸有限责任公司，转让
完成后，公司不再持有该公司股权。
六、聘请北京市嘉铭律师事务所为公司2004年度法律顾问。
七、通过向昆明市商业银行申请综合授信贷款的议案：同意公司向昆明市商业银
行申请综合授信贷款1.5亿元人民币，其中流动资金贷款5000万元，准信用贷款(银行
承兑汇票)1亿元。
八、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
九、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2004年审计机构的提案。
十、通过提请股东大会授予董事会投资及资产处置审批权的提案。
十一、通过变更公司名称的提案：将公司名称变更为"云南博闻科技实业股份有
限公司"(尚须报经工商行政管理部门核准，并以最终核准名称为准)。
十二、通过修改公司章程部分条款的提案。
董事会决定于2004年5月28日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-05-28
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2004年5月28日上午9：00时
●会议召开地点：云南省昆明市关上中路中玉酒店
●会议方式：现场
●重大提案：
1、关于2003年度利润分配及资本公积金转增股本的方案；
2、关于修改公司《章程》部分条款的议案；
一、召开会议基本情况
经本公司第五届董事会第四次会议讨论通过,决定公司2003年度股东大会召开的有关事项如下：
会议召开时间：2004年5月28日上午9：00时
会议召开地点：云南省昆明市关上中路中玉酒店
会议方式：现场。
二、会议审议事项
(1)审议批准董事会2003年度工作报告
(2)审议批准监事会2003年度工作报告
(3)审议批准公司2003年度财务决算方案
(4)审议批准公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案
(5)决定关于聘请2004年度会计师事务所的议案
(6)审议批准关于提请股东大会授予董事会资产处置及投资审批权限的提案
(7)审议批准董事、监事报酬事项的议案
(8)审议批准关于变更公司名称的议案
(9)关于修改《公司章程》部分条款的议案
有关议案内容详见与本通知同时刊登的第五届董事会第四次会议决议公告(临2004-02)。
三、会议出席对象
1、截止2003年5月21日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司法律顾问、财务顾问及其他董事会邀请人员。
四、登记方法
1、登记时间：2003年5月27日上午9：00-下午17：00
2、登记地点：云南昆明国贸中心10-218室本公司驻昆明办事处
邮政编码：678000
联系人：赵建军、吴佩群
联系电话：0871-7170283、7197370 传真：0871-7197694
3、登记手续：
个人股东亲自出席的需持本人身份证及股票帐户卡,受托代理出席的还需加持股东本人的身份证复印件及由股东本人出具的授权委托书；法人股东由其法定代表人持公司营业执照复印件、股票帐户卡、出席人身份证到指定地点办理登记事宜,属受托代理出席的还需加持法定代表人出具的授权委托书。
外地股东可用信函或传真方式办理登记手续。
五、其他事项：会期预计半天,出席会议人员交通、食宿费自理。
特此公告
附件：授权委托书(格式)
云南富邦科技实业股份有限公司董事会
2004年4月21日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席云南富邦科技实业股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期：2004年 月 日
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2004-10-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600883)“博闻科技”
云南博闻科技实业股份有限公司于2004年10月28日以通讯方式召开五届六次董事
会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、决定聘任马驰为公司副总经理。
三、同意张亚东不再担任公司财务总监暨财务负责人的职务，聘任符庆丰为公司
财务总监暨财务负责人。
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2004-11-06
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公布重要事项补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600883)“博闻科技”
云南博闻科技实业股份有限公司曾于2004年11月5日在《上海证券报》和上
海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登了“重要事项公告”。经公司进一步落实
，现将有关该事件的详细情况补充说明如下：由于公司控股子公司北京博闻信通
科技发展有限公司(下称：博闻信通)，于2004年4月26日至5月8日期间，合计向
北京市商业银行股份有限公司中关村支行(下称：北商行中关村支行)贷款人民币
3000万元，贷款期限为半年，公司提供了信用担保。贷款到期后，因博闻信通未
按期归还借款，故北商行中关村支行向北京市第一中级人民法院提出财产保全申
请，要求冻结博闻信通或公司的银行存款或相应价值的财产。北京市第一中级人
民法院于2004年10月27日作出裁定：冻结博闻信通、公司相应价值的财产3000万
元人民币[北京市第一中级人民法院民事裁定书(2004)一中民初字第10970、1097
1、10973号] 。
依据前述裁定，北京市第一中级人民法院于2004年10月29日冻结了公司持有
的“新疆众和”股权2608.70万股，冻结期限自2004年10月29日至2005年10月28
日。
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2004-12-28
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公布重要事项进展情况公告，停牌一小时 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600883)“博闻科技”
关于北京市商业银行中关村支行向北京市第一中级人民法院诉云南博闻科技
实业股份有限公司及公司控股子公司北京博闻信通科技发展有限公司有关借款合
同纠纷一案，公司已采取积极措施进行处理。目前，该案件诉讼的进展情况如下
：
公司于2004年11月24日就该案件依法向北京市第一中级人民法院递交《诉讼
管辖异议申请书》，主要理由和事实为：根据有关法律规定，北京市第一中级人
民法院对该案无管辖权，请该院依法将该案移送至有管辖权的人民法院审理。北
京市第一中级人民法院接受公司提出的《诉讼管辖异议申请书》经审查后，并于
2004年11月30日作出裁定，驳回公司对该案件管辖权提出的异议[北京市第一中
级人民法院《民事裁定书》(2004)一中民初字第10970号]。
公司不服北京市第一中级人民法院(2004)一中民初字第10970号民事裁定，
于2004年12月9日正式向北京市高级人民法院提起上诉：请求北京市高级人民法
院撤销北京市第一中级人民法院(2004)一中民初字第10970号民事裁定，并依法
将该案移送有管辖权的人民法院审理。北京市高级人民法院于2004年12月16日作
出裁定，驳回公司的上诉，维持原裁定。
北京市第一中级人民法院于2004年12月20日公开开庭审理了上述案件，作出
一审判决：
一、北京博闻信通科技发展有限公司于本判决生效后十日内偿还北京市商业
银行中关村支行共计人民币三千万元及利息、逾期利息；
二、公司对所确定的北京博闻信通科技发展有限公司的债务承担连带清偿责
任，公司承担保证责任后，有权向北京博闻信通科技发展有限公司追偿。
公司将在法定期限内向北京市高级人民法院提起上诉。
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2003-04-26
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(600883)“富邦科技”公布董监事会决议及召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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云南富邦科技实业股份有限公司于2003年4月23日召开四届十九次董事会及
四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司财务部提交的关于以前年度闲置固定资产计提折旧会计处理
事项的报告。
二、通过公司2002年年度报告及年报摘要。
三、通过公司2003年第一季度报告摘要。
四、决定聘请北京同达律师事务所为公司2003年度法律顾问。
五、批准关于北京富邦信通科技发展有限公司(下称：富邦信通)增持北京
算通科技发展有限公司(下称：算通科技)股权的议案：同意富邦信通以协议方
式受让北京博盈科技有限公司持有的算通科技16.99%的股权，受让总金额为人
民币996万元。受让完成后富邦信通持有算通科技的股权由50.37%增至67.36%。
六、通过公司2002年度利润分配预案：每10股派0.20元(含税)。
七、通过关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2003年审计机构
的提案。
八、通过关于提请股东大会授予董事会投资及资产处置审批权的提案。
九、通过关于变更配股募集资金用途的提案。
十、通过关于投资基础教育项目的提案。
十一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
十二、通过关于换届选举第五届董、监事会成员的议案和第五届董事会董
事候选人人选。
董事会决定于2003年5月30日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事
项。
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2003-04-26
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(600883)“富邦科技”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(元) 469652664.50 321813811.31 45.94
股东权益(扣除少数股东权益)(元) 254376049.01 252869105.88 0.60
主营业务收入(元) 70715499.71 71184128.72 -0.66
净利润(元) 5321562.94 9525485.26 -44.13
扣除非经常性损益后的净利润(元) 5073254.20 9286987.44 -45.37
每股收益(元) 0.027 0.089 -69.66
每股净资产(元) 1.284 2.307 -44.34
调整后的每股净资产(元) 1.272 2.298 -44.65
净资产收益率(%) 2.09 3.85 -45.71
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.08 6.45 -67.75
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.46 0.284 -261.97
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派0.2元(含税)。
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2003-04-26
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(600883)“富邦科技”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(元) 580401724.13
股东权益(不含少数股东权益)(元) 257407669.18
每股净资产(元) 1.30
调整后的每股净资产(元) 1.29
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(元) -8508457.23
每股收益(元) 0.015
净资产收益率(%) 1.18
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.07
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