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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-29
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-29,恢复交易日：2006-06-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-05-29
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-29,恢复交易日：2006-06-12 ，2006-06-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-05-13
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600883)“博闻科技”
云南博闻科技实业股份有限公司于2006年5月12日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
三、续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构。
四、通过公司章程修正案。
五、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
六、同意公司2006年度向具有授信意向的银行申请综合授信合计18000万元人民币。
七、通过关于授权董事会审批对外投资等事项的议案 |
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2006-05-13
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公布董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600883)“博闻科技”
云南博闻科技实业股份有限公司于2006年5月12日召开六届一次董、监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、选举刘志波为公司董事长。
二、聘任施阳为公司总经理。
三、聘任赵建军为公司董事会秘书、杨庆宏为公司证券事务代表。
四、选举梅润忠为公司第六届监事会主席 |
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2006-04-26
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2006年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600883)“博闻科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 548,468,226.73 506,401,433.94
股东权益(不含少数股东权益) 274,702,714.65 265,760,221.69
每股净资产 1.386 1.341
调整后的每股净资产 1.363 1.315
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 38,711,744.40 38,711,744.40
每股收益 0.045 0.045
净资产收益率(%) 3.25 3.25 |
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2006-04-26
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[20062预增](600883) 博闻科技：公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,业绩预测 |
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| (600883)“博闻科技”公布董事会决议公告
云南博闻科技实业股份有限公司于2006年4月24日以通讯方式召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、同意郑汝昌辞去公司副总经理职务。
三、通过公司2006年上半年业绩预告：经公司财务部门初步测算，预计2006年上半年累计净利润与上年同期相比增长将在50%以上(上年同期净利润为7587003.40元) |
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2006-04-12
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公布关于控股子公司广东博闻迁址的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600883)“博闻科技”
云南博闻科技实业股份有限公司控股子公司广东博闻教育科技投资有限公司(简称：广东博闻)拟将公司迁址云南昆明，迁址后的该公司名称及注册地址以工商管理部门最终核准结果为准。该迁址预案已经广东博闻股东会于2006年4月9日批准。目前，广东博闻正在办理工商变更及相关注销手续 |
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2006-03-31
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议批准董事会2005年度工作报告；
2、审议批准监事会2005年度工作报告；
3、审议批准公司2005年年度报告及年度报告摘要；
4、审议批准公司2005年度财务决算方案；
5、审议批准公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
6、审议批准关于聘请2006年度审计机构的议案；
7、修改《公司章程》；
8、修改《股东大会议事规则》；
9、审议关于换届选举第六届董事会成员的议案并选举公司董事；
10、审议关于换届选举第六届监事会成员的议案并选举由股东代表出任的监事；
11、审议批准关于董事监事津贴事项的议案；
12、审议批准关于公司申请综合授信事项的提案；
13、审议关于授权董事会审批对外投资等事项的议案 |
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2006-03-31
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,日期变动 |
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| (600883)“博闻科技”
云南博闻科技实业股份有限公司于2006年3月28日召开五届十三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过公司章程修改草案。
四、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构的提案。
五、通过关于换届选举第六届董、监事会成员的提案。
六、通过公司申请综合授信事项的提案：公司计划在2006年度，向有意向授信的银行申请不超过人民币18000万元的综合授信，综合授信期限为一年。公司综合授信的担保方式主要以公司自有的水泥生产线及辅助生产车间、子公司持有的对外投资股权等作为抵(质)押。
七、通过关于提请股东大会授予董事会对外投资等事项审批权限的提案。
八、通过关于对公司2005年度相关资产核销处置的议案。
董事会决定于2006年5月12日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-31
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600883)“博闻科技”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 506,401,433.94 554,473,991.92
股东权益(不含少数股东权益) 265,760,221.69 260,607,982.38
每股净资产 1.341 1.315
调整后的每股净资产 1.315 1.295
2005年 2004年
主营业务收入 132,257,374.19 138,156,133.06
净利润 4,942,375.72 3,406,515.61
每股收益 0.025 0.017
净资产收益率(%) 1.86 1.31
每股经营活动产生的现金流量净额 0.247 -0.338
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-26 |
拟披露季报 |
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2006-03-07
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公布投资者咨询电话变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600883)“博闻科技”
云南博闻科技实业股份有限公司董事会办公室(云南保山)投资者咨询电话及传真自2006年3月7日起变更为：电话：0875-2221731；传真：0875-2221732 |
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2006-03-02
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公布控股子公司资产转让的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600883)“博闻科技”
云南博闻科技实业股份有限公司控股子公司广东博闻教育科技投资有限公司(公司出资2970万元，占其权益90%，下称：广东博闻)于2006年2月28日与北京博雅时代教育投资有限公司签订了《资产转让协议》，转让广东博闻合法拥有的教育业务资产，交易金额合计为35450000.00元人民币。
本次资产转让预案已经广东博闻股东会批准 |
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2006-01-17
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公布提示性公告 |
上交所公告，委托理财 |
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| (600883)“博闻科技”
2005年11月8日，北京中拍在线拍卖有限公司受北京市第一中级人民法院委托，对云南博闻科技实业股份有限公司持有的新疆众和股份有限公司(下称：新疆众和)国有法人股26087000股(占新疆众和总股本的25.23%)股份进行拍卖，公司控股子公司广东博闻教育科技投资有限公司(注册资本叁仟叁佰万元人民币，公司拥有其权益合计为99.82%，下称：广东博闻)以118000000元人民币价款竞得该项股份，广东博闻并与北京中拍在线拍卖有限公司签订了有关《北京中拍在线拍卖有限公司拍卖成交确认书》。2005年11月30日，北京市第一中级人民法院有关《民事裁定书》对此次拍卖成交结果加以确认。
2006年1月12日，广东博闻已办理完毕该项股份的过户手续，公司不再持有新疆众和的股份，广东博闻已合法持有新疆众和国有法人股2608.7万股，占新疆众和总股本的25.23%，成为新疆众和第二大股东。股份性质变更为社会法人股 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-31 |
拟披露年报 |
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2005-12-07
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公布所持有的新疆众和股权拍卖进展情况公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600883)“博闻科技”
云南博闻科技实业股份有限公司所持有的新疆众和股份有限公司(简称：新疆众和)国有法人股2608.70万股，于2005年11月8日经北京中拍在线拍卖有限公司公开拍卖，公司控股子公司广东博闻教育科技投资有限公司(下称：广东博闻)以人民币1.18亿元人民币竞得该项股份，并签署了《拍卖成交确认书》。
2005年11月30日，北京市第一中级人民法院(2005)一中执字第1031、1032、1033号《民事裁定书》裁定如下：公司持有的新疆众和国有法人股2608.7万股归广东博闻所有。
目前，广东博闻正在办理相关手续 |
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2005-11-15
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公布提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600883)“博闻科技”
受北京市第一中级人民法院的委托，北京中拍在线拍卖有限公司(下称：中拍在线)于2005年11月8日，如期在该公司拍卖大厅拍卖云南博闻科技实业股份有限公司所持有的新疆众和股份有限公司国有法人股2608.7万股。公司控股子公司广东博闻教育科技投资有限公司(下称：广东博闻)竞得该项股份，拍卖成交价款为11800万元人民币，广东博闻已与中拍在线签订了有关《中拍在线拍卖成交确认书》。目前，正在办理与本次股权拍卖相关的手续 |
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2005-11-10
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公布法人股东股权质押情况的公告 |
上交所公告，质押 |
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| (600883)“博闻科技”
云南博闻科技实业股份有限公司接到法人股东深圳市得融投资有限公司(公司第一大股东，下称：深圳得融)的通知，深圳得融将其持有的公司全部社会法人股4050万股(占公司总股本的20.44%)质押给华夏银行股份有限公司昆明红塔支行(下称：华夏红塔支行)，为云南大益普洱茶业有限公司在华夏红塔支行的流动资金贷款3000万元人民币，提供质押担保，质押登记日为2005年11月7日，上述股权质押登记手续已于2005年11月7日，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕 |
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2005-11-09
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600883)“博闻科技”
云南博闻科技实业股份有限公司于近日以通讯方式召开五届十二次董事会临时会议，会议审议通过公司控股子公司广东博闻教育科技投资有限公司参加竞拍新疆众和股份有限公司(下称：新疆众和)股权的议案。
有关公司持有的新疆众和国有法人股2608.7万股拍卖的结果，公司将按有关规定及时履行后续信息披露的义务 |
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2005-10-29
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600883)“博闻科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 469,944,235.64 554,473,991.92
股东权益(不含少数股东权益) 269,244,317.33 260,607,982.38
每股净资产 1.359 1.315
调整后的每股净资产 1.341 1.295
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -55,513,748.51 39,869,129.75
每股收益 0.004 0.043
净资产收益率(%) 0.32 3.14 |
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2005-10-26
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公布重要事项持续性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600883)“博闻科技”
云南博闻科技实业股份有限公司近日接到北京中拍在线拍卖有限公司(下称：中拍在线)书面通知，中拍在线受北京市第一中级人民法院的委托，定于2005年10月25日在《中国证券报》上刊登拍卖公告，于2005年11月8日上午10时，拍卖公司持有的新疆众和股份有限公司国有法人股26087000股 |
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2005-10-22
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公布重要事项后续进展情况公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600883)“博闻科技”
关于云南博闻科技实业股份有限公司之控股子公司北京博闻信通科技发展有限公司向北京银行股份有限公司中关村支行(原北京市商业银行中关村支行)借款合同纠纷一案，公司于日前收到北京市第一中级人民法院送达的有关《民事裁定书》，裁定如下：
拍卖公司持有的新疆众和股份有限公司2608.7万股法人股 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
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2005-09-29
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公布对2005年半年报相关内容说明的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600883)“博闻科技”
按照上海证券交易所上市公司部的有关要求，云南博闻科技实业股份有限公司现将2005年半年报内容及有关事项进行说明并公告。详见2005年9月29日《上海证券报》 |
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2005-08-20
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600883)“博闻科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 514,656,505.95 554,473,991.92
股东权益(不含少数股东权益) 268,301,122.12 260,607,982.38
每股净资产 1.354 1.315
调整后的每股净资产 1.336 1.295
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 51,003,761.93 34,638,270.06
净利润 7,587,003.40 5,878,276.18(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 7,617,231.39 5,778,010.36(调整后)
每股收益 0.038 0.030(调整后)
净资产收益率(%) 2.83 2.23(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 95,382,878.26 35,619,831.57(调整后) |
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2005-08-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600883)“博闻科技”
云南博闻科技实业股份有限公司于2005年8月18日以通讯方式召开五届十一次董事会临时会议，会议审议通过公司2005年半年度报告及其摘要 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-20 |
拟披露中报 |
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2005-06-18
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公布法人股东股权质押情况的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600883)“博闻科技”
云南博闻科技实业股份有限公司接到法人股东云南圣地投资有限公司(公司第四大股东，下称：云南圣地)和北京北大资源科技有限公司(公司第二大股东，下称：北大资源)的通知，获悉云南圣地股权解押及质押、北大资源股权质押的事宜，现将有关情况公告如下：
1、云南圣地曾于2003年7月18日将其持有的公司社会法人股2520万股(占公司总股本的12.72%)，为保山华企贸易有限公司在中国建设银行保山市分行的2000万元人民币贷款，提供质押担保，该公司于2005年6月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述社会法人股2520万股解除质押登记手续。
2、2005年6月15日，云南圣地和北大资源分别与昆明市商业银行科技支行签订了最高额质押担保合同，云南圣地将其持有的公司社会法人股2520万股(占公司总股本的12.72%)全部质押给昆明市商业银行科技支行；北大资源将其持有的公司社会法人股2880万股(占公司总股本的14.53%)全部质押给昆明市商业银行科技支行，上述两公司将其持有的公司社会法人股共5400万股(占公司总股本的27.25%)，共同为云南圣地在昆明市商业银行科技支行的商业承兑汇票保证贴现额度提供质押担保(额度最高限额5500万元人民币)，质押登记日为2005年6月16日，上述质押登记手续已于2005年6月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕 |
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2005-06-04
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600883)“博闻科技”
云南博闻科技实业股份有限公司于2005年6月3日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司2004年年度报告及其摘要。
二、批准公司2004年度利润分配方案：不分配。
三、2005年度续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司审计机构。
四、通过关于授权董事会决定的资产处置及投资审批额度的提案。
五、通过公司章程修正案。
六、通过调整公司部分董、监事的议案，选举产生了新任董、监事 |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600883)“博闻科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 575,712,560.86 554,473,991.92
股东权益(不含少数股东权益) 263,317,259.65 260,630,095.67
每股净资产 1.329 1.315
调整后的每股净资产 1.311 1.295
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 72,422,599.58 72,422,599.58
每股收益 0.013 0.013
净资产收益率(%) 1.01 1.01 |
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2005-04-23
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600883)“博闻科技”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 554,473,991.92 556,649,540.13
股东权益 260,630,095.67 256,990,138.57
每股净资产 1.315 1.297
调整后的每股净资产 1.295 1.274
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 138,156,133.06 130,369,659.28
净利润 3,428,628.90 1,392,420.66
每股收益(全面摊薄) 0.017 0.007
净资产收益率(全面摊薄、%) 1.32 0.54
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.338 -0.023
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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