云南天途律师事务所
       关于云南博闻科技实业股份有限公司 2012 年
                 第一次临时股东大会
                     法律意见书


致：云南博闻科技实业股份有限公司

    云南天途律师事务所接受云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称

“公司”）委托，指派陆燕燕律师出席公司 2012 年第一次临时股东大会（以

下简称“本次大会”）进行法律见证，根据《中华人民共和国公司法》(以

下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)

和《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）以及《公司章

程》之规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，

对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，出具本法律意见，并同

意公司将本法律意见书随本次大会决议一并公告。



    一、本次大会的召集、召开程序

    为召开本次大会，公司董事会于 2012 年 8 月 11 日在《上海证券报》

和《证券时报》上刊登并在上海证券交易所网站上公布了《第八届董事会

第二次会议决议公告暨召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》。 本次大

会现场会议于 2012 年 8 月 28 日上午 9：30 在金龙饭店会议厅（昆明市北

京路 575 号）如期召开，会议由公司副董事长施阳先生主持。

    经验证，公司董事会已于本次大会召开十五日前以公告方式通知了公

司股东；公司董事会已在通知中列明了本次大会讨论事项，并对所有提案

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的内容进行了充分披露；本次大会的召开时间、地点与通知的内容一致。

据此，本所律师认为本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大

会规则》以及《公司章程》的规定。



    二、出席本次大会人员资格

    1、 出席会议有表决权的股东及其委托代理人共 4 人，所持有表决权

的股份总数 81,235,300 股，占公司股份总数的 34.4089%，均为无限售条件

流通股。股东均持有相关持股证明，代理人均持有有效的授权委托书及身

份证明。

    2、列席本次大会人员为公司董事、公司监事、公司高级管理人员以及

公司聘请的见证律师。

    经审查，本次大会出席人员资格符合《公司法》、《上市公司股东大会

规则》以及《公司章程》的规定，均合法、有效。



    三、本次大会的提案

    根据公司董事会于 2012 年 8 月 11 日在上海证券交易所网站上公布关

于本次大会的提案共有三项，分别为：

    1、审议关于修订公司《章程》的议案；

    2、审议公司股东分红回报规划（2012-2014 年）；

    3、审议关于修订公司《股东大会议事规则》的议案。

    本次大会没有收到临时提案。

    经验证，本次大会审议的议案与会议通知的内容相符，属于股东大会


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的审议范围，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。



    四、本次大会的表决程序

    本次大会对列入议程的各项议案进行了审议，采用现场投票方式对各

项议案逐项投票表决，股东代表、监事代表及见证律师按照《公司章程》

规定的程序进行监票、计票，并当场公布表决结果。根据大会当场公布的

表决结果，本次大会审议并表决通过了会议通知中所列的各项议案：

    1、关于修订公司《章程》的议案（81,235,300 股赞成，0 股反对，0 股

弃权，赞成票占出席会议股东代表股份的 100 %）；

    2、公司股东分红回报规划（2012-2014 年）（81,235,300 股赞成，0 股

反对，0 股弃权，赞成票占出席会议股东代表股份的 100 %）；

    3、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案（81,235,300 股赞成，

0 股反对，0 股弃权，赞成票占出席会议股东代表股份的 100 %）。

    经验证，本次大会的表决程序合法，上述议案均获本次大会审议通过，

无被否决的议案，本次大会表决结果合法有效。

    综上，本所律师认为，本次大会的召集、召开程序、出席会议人员资

格、本次大会的提案、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章

程》的规定，本次大会通过的各项议案合法有效。



                                               云南天途律师事务所

                                                 见证律师：陆燕燕

                                             二 0 一二年八月二十八日


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