证券代码：600883            证券简称：博闻科技             编号：临 2012-18



                 云南博闻科技实业股份有限公司
               2012 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议无否决或修改提案的情况；

    ●本次会议无新提案提交表决。


    一、会议召开和出席情况

    云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年第一次临时股东

大会由公司董事会召集，大会通知于 2012 年 8 月 11 日刊登在上海证券交易所网站

www.sse.com.cn及《上海证券报》、《证券时报》上，大会于 2012 年 8 月 28 日上午

9:30 在金龙饭店会议厅（昆明市北京路 575 号）以现场方式召开，出席会议的股东

和股东委托代理人共 4 人，所持有表决权股份总数 81,235,300 股，占公司有表决权

股份总数的 34.4089%，符合《公司法》及公司《章程》的规定。公司部分董事、监

事出席了本次大会，公司高管、见证律师列席了本次大会，大会由公司副董事长施阳

先生主持。

    二、提案审议情况

    经参会股东及委托代理人以现场记名投票逐项表决通过以下议案：

    （一）通过修订公司《章程》的议案[公司《章程》（2012 年 8 月修订）详见上

海证券交易所网站www.sse.com.cn]

    同意票 81,235,300 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票 0 股，弃权票

0 股。

    （二）通过公司股东分红回报规划（2012-2014 年）（内容详见 2012 年 8 月 11

日上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

    同意票 81,235,300 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票 0 股，弃权票

0 股。
                                       1
    （三）通过修订公司《股东大会议事规则》的议案[公司《股东大会议事规则》

（2012 年 8 月修订）详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn]

    同意票 81,235,300 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票 0 股，弃权票

0 股。

    三、律师见证情况

    公司本次股东大会经云南天途律师事务所陆燕燕律师见证，并出具了相应的法律

意见书，结论性意见为：本次大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、本次大会

的提案、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次大会通

过的各项议案合法有效。

    四、备查文件目录

    1、2012 年第一次临时股东大会决议；
    2、关于云南博闻科技实业股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会法律意见

书。



       特此公告




                                              云南博闻科技实业股份有限公司

                                                    2012 年 8 月 28 日




                                     2