证券代码：600883           证券简称：博闻科技          公告编号：临 2013-002
                  云南博闻科技实业股份有限公司
            关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ● 本次股东大会不提供网络投票
    ● 公司股票不涉及融资融券、转融通业务


    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2013年第一次临时股东大会
    （二）股东大会的召集人：公司董事会
    （三）会议召开的日期、时间：2013年1月25日上午9:30
    （四）股权登记日：2013年1月21日
    （五）会议的表决方式：现场投票方式
    （六）会议地点：公司会议室（云南昆明春城路219号东航投资大厦806）
    二、会议审议事项
    审议《关于推选第八届董事会成员的议案》，并选举董事。
    该项议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过（内容详见2013年1月9日刊载
于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn以及《上海证券报》、《证券时报》的“临
2013-001号”《云南博闻科技实业股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告》）。
    三、会议出席对象
    （一）截止2013年1月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司法律顾问或者董事会邀请的有关人员。
    四、会议登记方法
    （一）登记方式
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    1、自然人股东：A、亲自出席的需持本人身份证及股票账户卡；B、受托代理出席
的，需持股东本人身份证及其股票账户卡、由股东本人出具的《授权委托书》、出席代
理人身份证到指定地点办理登记手续；
    2、法人股东：A、由其法定代表人出席的，需持法人（组织）营业执照、股票账户
卡、出席人身份证；B、属受托代理出席的，需持法人（组织）营业执照、股票账户卡、
该法定代表人出具的《授权委托书》和出席代理人身份证到指定地点办理登记手续；
    3、异地股东可用信函或传真方式办理登记，并应提供上述要求的有关法定材料，
信函、传真以登记时间内收到的日期为准。
    （二）登记时间：2013年1月22日至2013年1月24日9:30--17:30。
    （三）登记地点：云南昆明春城路219号东航投资大厦806公司董事会办公室
    邮政编码：650041
    联系电话：0871-67197370
    传真：0871-67197694
    （四）出席股东大会要求
    出席现场会议的股东或股东代理人请于会议召开前到达会议地点，进行出席会议签
到；并必须提供会议登记资料有关原件以便验证入场。
    五、其他事项
    （一）会议联系方式
    会务联系人：董事会秘书杨庆宏
    电话号码：0871-67197370
    传真号码：0871-67197694
    （二）会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。


    特此公告
                                               云南博闻科技实业股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                           2013年1月8日

    ● 报备文件

    云南博闻科技实业股份有限公司第八届董事会第五次会议决议


    附件：授权委托书
                                     2
                                   附件：授权委托书


云南博闻科技实业股份有限公司：
         兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年1月25日召开的
贵公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。授权委托的有效期限自本授权
委托书签署日至本次股东大会会议结束时止。




委托人签名（盖章）：                         受托人签名：


委托人身份证号：                             受托人身份证号：


委托人持股数：                               委托人股东帐户号：


                                                       委托日期：    年   月   日


                                                                      授权投票
序号                          议案内容
                                                                  同意 反对 弃权
       关于推选第八届董事会成员的议案，并选举董事
 1
       1A 赵润林


备注：
       1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
       2、本《授权委托书》的复印件及重新打印件均有效。




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