云南博闻科技实业股份有限公司

       2013 年第一次临时股东大会文件




会议日期：2013 年 1 月 25 日上午 9:30
会议地点：公司会议室（昆明春城路 219 号东航投资大厦 806）
                               云南博闻科技实业股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会资料




                云南博闻科技实业股份有限公司
                2O13 年第一次临时股东大会议程

一、大会主持人宣布现场会议开始；介绍出席会议人员和来宾
二、宣读出席本次股东大会代表资格审查情况的报告
三、宣读股东大会有关规定
四、大会审议事项：审议《关于推选第八届董事会成员的议案》，并选举董事。
五、股东（或股东代表）发言
六、宣读现场投票表决规则
七、提名监票人（2 人）、计票人（1 人）
八、工作人员发放表决票，股东及股东代表填写表决票并依次投票
九、监票人、计票人统计现场投票结果
十、宣布现场投票结果
十一、见证律师宣读本次股东大会法律意见书
十二、与会董事、监事、会议主持人及董事会秘书在会议记录和决议上签字
十三、大会主持人宣布会议结束




                                                                   2013 年 1 月 25 日




                             第 -1- 页 共 3 页
                                  云南博闻科技实业股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会资料



博闻科技 2013 年第一次临时股东大会议案


                  关于推选第八届董事会成员的议案

各位股东及股东代表：

    现在我向会议报告《关于推选第八届董事会成员的议案》，本议案已经公司第八届董

事会第五次会议讨论通过，请各位股东及股东代表审议，并对董事候选人进行选举。

    为了进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经股东

单位保山市永昌投资开发有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会对有关人员任职资

格进行审查，董事会推选赵润林先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（该董事候

选人简历已于2013年1月9日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《上海

证券报》、《证券时报》上）。




                                                                      2013 年 1 月 25 日




                                第 -2- 页 共 3 页