云南天途律师事务所
       关于云南博闻科技实业股份有限公司 2013 年
                 第一次临时股东大会
                     法律意见书


致：云南博闻科技实业股份有限公司

    云南天途律师事务所接受云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称

“公司”）委托，指派徐颖、陆燕燕律师出席公司 2013 年第一次临时股东

大会（以下简称“本次大会”）进行法律见证，根据《中华人民共和国公司

法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证

券法》”)和《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）以及

《公司章程》之规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽

责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，出具本法律意

见，并同意公司将本法律意见书随本次大会决议一并公告。



    一、本次大会的召集、召开程序

    为召开本次大会，公司董事会于 2013 年 1 月 9 日在《上海证券报》和

《证券时报》上刊登并在上海证券交易所网站上公布了《云南博闻科技实

业股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告》《云南博闻科技实业股

份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》。 本次大会现场

会议于 2013 年 1 月 25 日上午 9：30 在公司会议室（昆明市春城路 219 号

东航投资大厦 806）如期召开，会议由公司董事长刘志波先生主持。

    经验证，公司董事会已于本次大会召开十五日前以公告方式通知了公

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司股东；公司董事会已在通知中列明了本次大会讨论事项，并对所有提案

的内容进行了充分披露；本次大会的召开时间、地点与通知的内容一致。

据此，本所律师认为本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大

会规则》以及《公司章程》的规定。



    二、出席本次大会人员资格

    1、 出席会议有表决权的股东及其委托代理人共 4 人，所持有表决权

的股份总数 81,235,300 股，占公司股份总数的 34.4089%，均为无限售条件

流通股。股东均持有相关持股证明，代理人均持有有效的授权委托书及身

份证明。

    2、列席本次大会人员为公司董事、公司监事、公司高级管理人员以及

公司聘请的见证律师。

    经审查，本次大会出席人员资格符合《公司法》、《上市公司股东大会

规则》以及《公司章程》的规定，均合法、有效。



    三、本次大会的提案

    根据公司董事会于 2013 年 1 月 9 日在上海证券交易所网站上公布关于

本次大会的提案共有一项，为：

    1、关于推选第八届董事会成员的议案，并选举董事。

    本次大会没有收到临时提案。

    经验证，本次大会审议的议案与会议通知的内容相符，属于股东大会

的审议范围，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。


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