证券代码：600883                证券简称：博闻科技              编号：临 2013-003


                     云南博闻科技实业股份有限公司
                   2013 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


        重要内容提示：
        本次会议无否决提案的情况；
        本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。


       一、 会议召开和出席情况
       （一）股东大会召开的时间和地点
       云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称：“公司”）2013 年第一次临时股东
大会，于 2013 年 1 月 25 日上午 9:30 在公司会议室以现场方式召开。
       （二）出席会议的股东和代理人数（非网络方式），所持表决权的股份总数及占
公司有表决权股份总数的比例。
出席会议的股东和代理人人数                                              4
所持有表决权的股份总数（股）                                            81,235,300
占公司有表决权股份总数的比例（%）                                       34.4089
       （三）本次会议由公司董事长刘志波先生主持，表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
       （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 6 人，出席 6
人；公司在任监事 3 人，出席 3 人；公司董事会秘书杨庆宏出席了本次会议；公司副
总经理王春城、财务总监赵艳红列席了本次会议。
       二、 提案审议情况
议案                                         同意 反对 反对 弃权 弃权       是否通过
            议案内容         同意票数
序号                                         比例 票数 比例 票数 比例
        关于推选第八届董
 1                          81,235,300       100%   0   0    0      0          是
        事会成员的议案
1A      赵润林              81,235,300       100%   0   0    0      0          是
       上述议案的同意票已超过到会股东所持股份的 1/2 以上，根据《公司法》、公司
《章程》的有关规定，本次临时股东大会审议的议案已通过。
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    三、律师见证情况
    云南天途律师事务所接受公司委托，指派律师徐颖、陆燕燕出席本次临时股东大
会进行法律见证，并出具了《关于云南博闻科技实业股份有限公司 2013 年第一次临时
股东大会法律意见书》，结论性意见为：本次大会的召集、召开程序、出席会议人员
资格、本次大会的提案、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规
定，本次大会通过的议案合法有效。
    四、上网公告附件
    《关于云南博闻科技实业股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会法律意见书》


    特此公告


                                               云南博闻科技实业股份有限公司
                                                      2013 年 1 月 25 日




       报备文件
    云南博闻科技实业股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议




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