证券代码：600883             证券简称：博闻科技         编号：临 2013-008
                       云南博闻科技实业股份有限公司
                     关于召开 2012 年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ● 本次股东大会不提供网络投票
    ● 公司股票不涉及融资融券、转融通业务


    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2012年度股东大会
    （二）股东大会的召集人：公司董事会
    （三）会议召开的日期、时间：2013年5月10日上午9:30
    （四）股权登记日：2013年5月3日
    （五）会议的表决方式：现场投票方式
    （六）会议地点：公司水泥厂会议室（云南省保山市隆阳区汉庄镇小堡子）
     二、会议审议事项
    （一）审议2012年度董事会报告；
    （二）审议2012年度监事会工作报告；
    （三）审议公司2012年年度报告全文及摘要；
    （四）审议公司2012年度财务决算报告；
    （五）审议公司2012年度利润分配预案；
    （六）审议关于续聘2013年度审计机构的议案；
    （七）审议2012年度独立董事述职报告；
    （八）审议关于提请股东大会授权董事会对所持新疆众和无限售条件流通股股份
处置的议案；
    （九）审议2013年申请授信事项的议案。
    以上议案第（二）项已经公司第八届监事会第四次会议审议通过，其余八项议案
已经公司第八届董事会第六次会议审议通过。
    三、会议出席对象
    （一）截止2013年5月3日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
                                      1
    （三）公司法律顾问和董事会邀请的有关人员。
    四、会议登记方法
    （一）登记方式
    1、自然人股东：A、亲自出席的需持本人身份证及股票账户卡；B、受托代理出
席的，需持股东本人身份证及其股票账户卡、由股东本人出具的《授权委托书》、出
席代理人身份证到指定地点办理登记手续；
    2、法人股东：A、由其法定代表人出席的，需持法人（组织）营业执照、股票账
户卡、出席人身份证；B、属受托代理出席的，需持法人（组织）营业执照、股票账
户卡、该法定代表人出具的《授权委托书》和出席代理人身份证到指定地点办理登记
手续；
    3、异地股东可用信函或传真方式办理登记，并应提供上述要求的有关法定材料，
信函、传真以登记时间内收到的日期为准。
    （二）登记时间：2013年5月4日至2013年5月9日9:30--17:30。
    （三）登记地点：云南昆明春城路219号东航投资大厦806公司董事会办公室
    邮政编码：650041
    联系电话：0871-67197370
    传真：0871-67197694
    （四）出席股东大会要求
    出席现场会议的股东或股东代理人请于会议召开前到达会议地点，进行出席会议
签到；并必须提供会议登记资料有关原件以便验证入场。
    五、其他事项
    （一）会议联系方式
    会务联系人：董事会秘书杨庆宏
    电话号码：0871-67197370
    传真号码：0871-67197694
    （二）会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
    特此公告


                                             云南博闻科技实业股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                       2013年4月10日
    ● 报备文件
    云南博闻科技实业股份有限公司第八届董事会第六次会议决议




                                    2
 附件：授权委托书
                                   附件：授权委托书


 云南博闻科技实业股份有限公司：
          兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年5月10日召开
 的贵公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。授权委托的有效期限自本授权委托
 书签署日至本次股东大会会议结束时止。




 委托人签名（盖章）：                         受托人签名：


 委托人身份证号：                             受托人身份证号：


 委托人持股数：                               委托人股东帐户号：
                                                      委托日期：      年   月    日
                                                                      授权投票
序号                           议案内容
                                                                   同意 反对 弃权
 1     2012 年度董事会报告
 2     2012 年度监事会工作报告
 3     2012 年年度报告全文及摘要
 4     2012 年度财务决算报告
 5     2012 年度利润分配预案
 6     续聘 2013 年度审计机构的议案
 7     2012 年度独立董事述职报告
       关于提请股东大会授权董事会对所持新疆众和无限售条件流
 8
       通股股份处置的议案
 9     2013 年申请授信事项的议案


 备注：
       1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
       2、本《授权委托书》的复印件及重新打印件均有效。




                                          3