云南天途律师事务所
 关于云南博闻科技实业股份有限公司 2012 年度股东大会
                     法律意见书

致：云南博闻科技实业股份有限公司
     云南天途律师事务所接受云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称
 “公司”）委托，指派陆燕燕、魏红飚律师出席公司 2012 年度股东大会（以
 下简称“本次大会”）进行法律见证，根据《中华人民共和国公司法》(以下
 简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)
 和《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）以及《公司章程》
 之规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司
 提供的文件和有关事实进行了核查和验证，出具本法律意见，并同意公司将
 本法律意见书随公司本次大会决议一并公告。


     一、本次大会的召集、召开程序
     为召开本次大会，公司董事会于 2013 年 4 月 13 日在《上海证券报》和
 《证券时报》上刊登并在上海证券交易所网站上公布了《云南博闻科技实业
 股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知》。本次大会现场会议于
 2013 年 5 月 10 日上午 9：30 在公司水泥厂会议室（云南省保山市隆阳区汉
 庄镇小堡子）如期召开，会议由公司董事长刘志波先生主持。
     经验证，公司董事会已于本次大会召开二十日前以公告方式通知了公司
 股东；公司董事会已在通知中列明了本次大会讨论事项，并对所有提案的内
 容进行了充分披露；本次大会的召开时间、地点与通知的内容一致。据此，
 本所律师认为本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》
 以及《公司章程》的规定。


    二、出席本次大会人员资格
    1、出席会议有表决权的股东及其委托代理人共 4 人，所持有表决权的股

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份总数 81,235,300 股，占公司股份总数的 34.4089%。均为无限售条件流通
股。股东均持有相关持股证明，代理人均持有有效的授权委托书及身份证明。
    2、列席本次大会人员为公司董事、公司监事、公司高级管理人员以及公
司聘请的见证律师。
    经审查，本次大会出席人员资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》以及《公司章程》的规定，均合法、有效。


    三、本次大会的提案
    根据公司董事会于 2013 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站上公布关于
本次大会的提案共有九项，分别为：
   （一）审议 2012 年度董事会报告；
   （二）审议 2012 年度监事会工作报告；
   （三）审议公司 2012 年年度报告全文及摘要；
   （四）审议公司 2012 年度财务决算报告；
   （五）审议公司 2012 年度利润分配预案；
   （六）审议关于续聘 2013 年度审计机构的议案；
   （七）审议 2012 年度独立董事述职报告；
   （八）审议关于提请股东大会授权董事会对所持新疆众和无限售条件流通
股股份处置的议案；
   （九）审议 2013 年申请授信事项的议案。
    本次大会没有收到临时提案。
    经验证，本次大会审议的议案与会议通知的内容相符，属于股东大会的
审议范围，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。


    四、本次大会的表决程序
    本次大会对列入议程的各项议案进行了审议，采用现场投票方式对议案
进行投票表决，股东代表、监事代表及见证律师按照《公司章程》规定的程
序进行监票、计票，并当场公布表决结果。根据大会当场公布的表决结果，

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