证券代码：600883             证券简称：博闻科技          编号：临 2013-012


                     云南博闻科技实业股份有限公司
                   第八届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。
    （二）本次会议通知及材料于 2013 年 8 月 9 日以传真、电子邮件和专人送达的方
式发出。
    （三）本次会议于 2013 年 8 月 15 日以通讯方式表决。
    （四）本次会议应参会表决董事 7 人，实际参会表决董事 7 人。
    （五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持。
    二、董事会会议审议情况
    （一）批准 2013 年半年度总经理工作报告
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过 2013 年半年度报告全文及摘要（内容详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过修订公司《信息披露事务管理制度》的议案（内容详见上海证券交
易所网站 http://www.sse.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （四）审议通过公司石灰石矿项目对外合作的议案（内容详见 2013 年 8 月 17 日
刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上
的《云南博闻科技实业股份有限公司石灰石矿项目对外合作公告（公告编号：临
2013-013）》）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告


                                                  云南博闻科技实业股份有限公司
                                                            董   事   会
                                                          2013 年 8 月 16 日
     报备文件
    公司第八届董事会第八次会议决议