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            董事会审计委员会 2013 年度履职情况报告


    2013 年度，董事会审计委员会根据公司《章程》、《董事会审计委员会议事
规则》、《董事会审计委员会年报工作规程》等规定，忠实勤勉地履行职责，积极
督促公司提高治理水平。现将董事会审计委员会 2013 年度履职情况报告如下：
    一、基本情况
    公司设立了董事会审计委员会，制定了《董事会审计委员会议事规则》、《董
事会审计委员会年报工作规程》。审计委员会成员为独立董事王建军先生、独立
董事孙曜先生和董事高云飞先生，其中主任委员由独立董事王建军先生担任。
    王建军先生，1970 年 8 月出生，中共党员，经济学硕士，云南财经大学副
教授，现在清华大学经济管理学院会计系攻读财务分析与财务管理方向博士研究
生。1992 年 7 月至今从事财务管理和会计学教学、研究及实务工作；1998 年至
2004 年 7 月任云南财经大学教务科长；2009 年 5 月至今任公司独立董事
    孙曜先生，1972 年 10 月出生，中共党员，国际注册管理咨询师，北京航天
航空大学硕士研究生。1996－2000 年任日本英之杰株式会社经理；2000－2004
年任丹麦迈克罗机械公司总监；2004 至今任北京和君咨询有限公司副总经理；
2011 至今兼职广东天际电器股份有限公司独立董事；2012 年 5 月至今任公司独
立董事。
    高云飞先生，1970 年 10 月出生，本科学历。2006 年 5 月至 2007 年 4 月任
公司总经理助理；2007 年 4 月至 2012 年 5 月任公司副总经理；2012 年 5 月至今
任公司董事。
    二、工作情况
    （一）年报工作情况
    1、2013 年 1 月 7 日，审阅公司《2012 年年报工作计划》。
    2、2013 年 1 月 16 日，就公司 2012 年度财务报告审计工作时间安排与年审
注册会计师进行了沟通，确定了公司 2012 年审计工作时间安排。签署了书面确
认意见。
    3、2013 年 2 月 25 日，在年审注册会计师进场前审阅了公司 2012 年财务会
计报表，一致同意将财务报表提交给年审注册会计师进行审计。
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