证券代码：600883             证券简称：博闻科技           编号：临 2014-007



                     云南博闻科技实业股份有限公司
                   第八届监事会第八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     吴军先生因出差未能亲自出席本次监事会，委托监事会主席梅润忠先生代
为出席并表决。


   一、监事会会议召开情况
   （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。
   （二）本次会议通知于 2014 年 3 月 31 日以传真、电子邮件和专人送达方式
发出。
   （三）本次会议于 2014 年 4 月 9 日下午 2:00 在公司会议室召开。
   （四）本次会议应出席监事 3 人，亲自出席会议 2 人，委托出席 1 人，吴军先
生因出差未能亲自出席本次会议，委托监事会主席梅润忠先生代为出席并表决。
   （五）本次会议由公司监事会主席梅润忠先生召集并主持。
    二、监事会会议审议情况
    （一）通过 2013 年度监事会工作报告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）通过 2013 年年度报告全文及摘要（内容详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn），并对 2013 年年度报告提出书面审核意见如下：
    1、公司 2013 年年度报告全文及摘要的编制及审核程序符合法律、法规和公
司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2013 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息全面真实地反映了公司 2013 年度的经营成果
和财务状况；
    3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议人员有违反保密规定的
行为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）通过 2013 年度财务决算报告
                                       1
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）通过 2013 年度利润分配预案
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）通过关于预计 2014 年度日常关联交易的议案
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）通过关于购买理财产品的议案
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （七）通过关于补选第八届监事会成员的议案，同意将沈毅敏先生和张艳女
士作为公司第八届监事会监事候选人提交股东大会进行选举。监事候选人基本情
况如下：
    1、沈毅敏先生：1969 年 11 月出生，研究生学历。2003 年至今任昆明赛伦房
地产董事副总经理、任昆明顺城购物中心总经理。
    截至目前，沈毅敏先生与公司及公司控股股东和实际控制人之间不存在关联
关系，未持有公司股票，也未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易
所的惩戒。
    2、张艳女士，1975 年 10 月出生，大专学历，中级会计师，2008 年 4 月至今
任公司财务部副经理。
    截至目前，张艳女士与公司及公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关
系，未持有公司股票，也未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所
的惩戒。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、通过关于前期会计差错更正的议案（内容详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的公司《关于前期会
计差错更正的公告（公告编号：临 2014-010）》）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告


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                                                        监   事   会
                                                     2014 年 4 月 9 日
     报备文件
    云南博闻科技实业股份有限公司第八届监事会第八次会议决议




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