证券代码：600883              证券简称：博闻科技            编号：临 2014-013


                   云南博闻科技实业股份有限公司
                 第八届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。
    （二）本次会议通知于 2014 年 4 月 30 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出。
    （三）本次会议于 2014 年 5 月 7 日下午 2：30 时在公司水泥厂会议室召开。
    （四）本次会议应出席董事 7 人，亲自出席会议董事 7 人。
    （五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持，公司部分监事和高管人员列
席了本次会议。
    二、董事会会议审议情况
    经总经理施阳先生提名，会议聘任高云飞先生为公司副总经理，其任期与公司第八
届董事会相同。
    高云飞先生简历：1970 年 10 月出生，大学学历。2004 年 11 月至今在本公司工作；
2006 年 5 月至 2007 年 4 月任本公司总经理助理；2007 年 4 月至 2012 年 5 月任本公司
副总经理；2012 年 5 月至今任本公司董事。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告




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                                                             董 事 会
                                                          2014 年 5 月 7 日




     报备文件
    云南博闻科技实业股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议