证券代码：600883                证券简称：博闻科技            编号：临 2014-024


                      云南博闻科技实业股份有限公司
                    第八届董事会第十五次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
       （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。
       （二）本次会议通知及材料于 2014 年 10 月 25 日以传真、电子邮件和专人送达的
方式发出。
       （三）本次会议于 2014 年 10 月 30 日以通讯方式表决。
       （四）本次会议应参会表决董事 7 人，实际参会表决董事 7 人。
       （五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持。
       二、董事会会议审议情况
       （一）审议通过公司 2014 年第三季度报告全文及正文（内容详见上海证券交易所
网站 http://www.sse.com.cn）。
       表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （二）审议通过公司关于会计政策变更的议案[内容详见 2014 年 10 月 31 日刊登在
上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《关
于会计政策变更的公告（公告编号：临 2014-026）》]。
       表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （三）审议通过公司关于提请董事会授权经营管理层进行短期投资的议案
       2014 年 4 月 9 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过《关于购买理财产品的
议案》[内容详见 2014 年 4 月 12 日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、
《上海证券报》和《证券时报》上的《第八届董事会第十一次会议决议公告（公告编号：
临 2014-006）》]，截至 2014 年 9 月 30 日已到期理财产品获得收益共计 1,157,704.55
元。
       为充分运用公司闲置自有资金，提高公司资金使用效率，并保障资金安全、合法合
规。在前期短期投资的基础上，结合生产经营实际，公司将适当拓宽短期投资产品渠道
及调整短期投资金额，具体如下：
       1、投资目的：提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东谋取投资回报。
       2、投资金额：不超过公司最近一期经审计净资产的 12%。可进行滚动循环投资。
       3、投资产品：购买理财产品、参与新股申购或配售以及现金管理类产品。
       4、资金来源：公司自有暂时性闲置流动资金。

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    5、投资期限：单个投资产品最长投资期限不超过一年。
    6、审批程序
    （1）本投资议案自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
    （2）董事会授权经营管理层负责投资产品的分析研究、授权公司总经理在投资额
度内审批每一笔投资金额及事项。
    （3）在董事会授权范围内，公司业务部门及经办人负责具体操作事项，并向董事
长和总经理报告工作。
    7、风险防控措施
    （1）公司业务部门及经办人负责及时分析和跟踪投资进展情况，加强风险控制和
监督，如发现存在可能影响公司投资资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，确保
投资资金的安全性。
    （2）投资资金使用与保管情况由公司风控内审部进行日常监督，并接受内外审计
机构的定期审计。
    8、对公司的影响
    （1）公司在确保日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金进行低风险产品
的短期投资，不会影响主营业务的正常开展。
    （2）通过适当的短期投资提高公司的资金使用效率，为公司增加投资收益，为公
司股东谋取投资回报。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告




                                                  云南博闻科技实业股份有限公司
                                                            董   事   会
                                                         2014 年 10 月 30 日




     报备文件
    公司第八届董事会第十五次会议决议




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