证券代码：600883               证券简称：博闻科技            编号：临 2014-025


                    云南博闻科技实业股份有限公司
                  第八届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。
    （二）本次会议通知及材料于 2014 年 10 月 25 日以传真、电子邮件和专人送达的
方式发出。
    （三）本次会议于 2014 年 10 月 30 日以通讯方式表决。
    （四）本次会议应参会表决监事 3 人，实际参会表决监事 3 人。
    （五）本次会议由公司监事会主席汪洪生先生召集并主持。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过 2014 年第三季度报告全文及正文（内容详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过公司关于会计政策变更的议案[内容详见 2014 年 10 月 31 日刊登在
上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《关
于会计政策变更的公告公告编号：（临 2014-026）》]
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过公司关于董事会授权经营管理层进行短期投资的议案[内容详见
2014 年 10 月 31 日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》
和《证券时报》上的公司《第八届董事会第十五次会议决议公告 （公告编号：临
2014-024）》]。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告


                                                   云南博闻科技实业股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                           2014 年 10 月 30 日


     报备文件
    公司第八届监事会第十二次会议决议