证券代码：600883               证券简称：博闻科技           编号：临 2015-014


                  云南博闻科技实业股份有限公司
                第八届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。
    （二）本次会议通知于 2015 年 4 月 23 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出。
    （三）本次会议于 2015 年 4 月 28 日以通讯方式召开。
    （四）本次会议应出席董事 6 人，亲自出席会议董事 6 人。
    （五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持。
    二、董事会会议审议情况
    （一）通过 2015 年第一季度报告全文及正文（内容详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn）。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）通过《关于取消对外投资意向的议案》（内容详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《关于取消对外投资意向
的公告（公告编号：临 2015-015）》）。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告
                                                  云南博闻科技实业股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                          2015 年 4 月 28 日




     报备文件
    云南博闻科技实业股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议




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