证券代码：600883               证券简称：博闻科技         编号：临 2015-018


                 云南博闻科技实业股份有限公司
                 第九届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     独立董事吴革先生工作原因未能亲自出席本次董事会，委托独立董事胡厚智先
生代为出席并发表意见。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。
    （二）本次会议通知于 2015 年 5 月 4 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出。
    （三）本次会议于 2015 年 5 月 8 日上午 9:00 在公司水泥厂会议室（云南省保山市
隆阳区汉庄镇小堡子）召开。
    （四）本次会议应出席董事 7 人，亲自出席会议董事 6 人，委托出席 1 人，独立董
事吴革先生工作原因未能亲自出席本次董事会，委托独立董事胡厚智先生代为出席并表
决。
    （五）本次会议由公司董事刘志波先生召集并主持，公司部分监事和高管人员列席
了本次会议。
    二、董事会会议审议情况
       （一）选举第九届董事会董事长
       会议选举刘志波先生为公司第九届董事会董事长。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （二）选举第九届董事会副董事长
       会议选举施阳先生为第九届董事会副董事长。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）聘任公司总经理
       会议聘任施阳先生为公司总经理。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）聘任公司副总经理
    经总经理施阳先生提名，会议聘任高云飞先生和王春城先生为公司副总经理。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    （五）聘任公司财务总监暨财务负责人
    经总经理施阳先生提名，会议聘任赵艳红女士为公司财务总监暨财务负责人。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）聘任公司董事会秘书
    经董事长刘志波先生提名，会议聘任杨庆宏先生为公司董事会秘书。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （七）决定第九届董事会下设专门委员会组成人员
    会议决定董事会下设专门委员会的人员组成如下：
    1、董事会战略委员会
    主任委员：刘志波；委员：施阳、胡厚智（独立董事）。
    董事会战略委员会下设投资评审小组，组长由董事施阳担任，成员由公司经营管理
层成员组成。
    2、董事会审计委员会
    主任委员：吴革（独立董事）；委员：孙曜（独立董事）、高云飞。
    3、董事会提名委员会
    主任委员：胡厚智（独立董事）；委员：孙曜（独立董事）、刘志波。
    4、董事会薪酬与考核委员会
    主任委员：孙曜（独立董事）；委员：吴革（独立董事）、施阳。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告


                                                  云南博闻科技实业股份有限公司
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                                                             2015 年 5 月 8 日
     报备文件
    云南博闻科技实业股份有限公司第九届董事会第一次会议决议




                                       2
    附件：
    一、公司董事长、副董事长简历
    1、董事长刘志波先生：1963 年 12 月出生，北京大学经济学硕士。曾任烟台大学经
济系教师、山东烟台金海物业公司总经理、中国企业改革与发展研究会总经济师。公司
第四届、五届、六届、七届和八届董事会成员，现任公司董事长、法定代表人。2003
年 6 月至今任新疆众和股份有限公司董事。
    2、副董事长施阳先生：1968 年 9 月出生，上海交通大学船舶及海洋工程学士，西
南财经大学金融学硕士。曾任职于海南省轮船公司、海南省海运总公司；公司董事会秘
书、第四届、五届、六届、七届和八届董事会成员，现任公司副董事长、总经理。2006
年 6 月至今任新疆众和股份有限公司董事。
    二、公司高级管理人员简历
    1、总经理施阳先生简历（详见上述副董事长简历）
    2、副总经理高云飞先生简历：1970 年 10 月出生，大学学历。2000 年 8 月至 2004
年 10 月在西南证券昆明营业部工作；2004 年 11 月至今在公司工作；2006 年 5 月至 2007
年 4 月任公司总经理助理；2007 年 4 月至 2012 年 5 月任公司副总经理；2012 年 5 月至
今任公司董事；2014 年 5 月至今任公司副总经理。
    3、副总经理王春城先生简历：1967 年 11 月出生，中共党员，大专学历，工程师，
曾任公司技术员、车间主任、生产经营部副经理、生产技术部经理、水泥业务副总经理、
云南省保山建材实业集团公司总经理助理、云南省龙陵县水泥厂厂长；2010 年 9 月至
2012 年 5 月任公司总经理助理；2012 年 5 月至今任公司副总经理。
    4、财务总监赵艳红女士简历：1971 年 4 月出生，大学本科，注册会计师。2000 年
至今在公司财务部工作，曾任公司财务部副经理、财务部经理；2008 年 11 月至今任公
司财务总监暨财务负责人。
    5、董事会秘书杨庆宏先生简历：1977 年 8 月出生，中共党员，大学本科，助理工
程师。曾在公司生产技术部工作，2004 年 8 月起在公司董事会办公室工作，2005 年 4
月至 2007 年 4 月任证券事务代表；2007 年 4 月至今任公司董事会秘书。




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