证券代码：600883         证券简称：博闻科技        公告编号：临 2016-006


               云南博闻科技实业股份有限公司
            第九届监事会第五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
   （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。
   （二）本次会议通知和材料于 2016 年 4 月 10 日以传真、电子邮件和专人送
达方式发出。
   （三）本次会议于 2016 年 4 月 20 日下午 4:00 在公司会议室以现场表决方
式召开。
   （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。
   （五）本次会议由公司监事会主席汪洪生先生召集并主持，公司高级管理人
员列席了本次会议。
   二、监事会会议审议情况
    （一）通过 2015 年度监事会工作报告
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
    （二）通过 2015 年年度报告全文及摘要（内容详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn）。并对 2015 年年度报告提出的书面审核意见如下：
    1、公司 2015 年年度报告全文及摘要的编制及审核程序符合法律、法规和公
司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2015 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息全面真实地反映了公司 2015 年度的经营成
果和财务状况；
    3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议人员有违反保密规定
的行为。

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    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
    （三）通过 2015 年度财务决算报告
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
    （四）通过 2015 年度利润分配预案
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
    （五）通过关于预计 2016 年度日常关联交易的议案（内容详见上海证券交
易所网站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南
博闻科技实业股份有限公司日常关联交易公告（公告编号：临 2016-007）》）
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。


                                             云南博闻科技实业股份有限公司
                                                        监事会
                                                   2016 年 4 月 20 日


     报备文件
    云南博闻科技实业股份有限公司第九届监事会第五次会议决议




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