证券代码：600883          证券简称：博闻科技            公告编号：临 2019-005



              云南博闻科技实业股份有限公司
            关于续聘 2019 年度审计机构的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、聘请会计师事务所的情况
    瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 10 年为公司提供审计服务，为
保证公司 2019 年度财务审计和内控审计工作的顺利开展，根据董事会审计委员
会的审议意见及提议，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019 年财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年。瑞华会计师事务所（特殊
普通合伙）对公司 2019 年财务审计和内控审计费用合计为 48 万元。审计期间发
生的差旅费由公司承担，若双方根据实际情况需对审计费用进行调整，建议股东
大会授权公司董事会审议决定。
    二、拟聘请会计师事务所基本情况
    名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
    类型：特殊普通合伙企业
    主要经营场所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
    执行事务合伙人：其他股东（委派杨荣华、刘贵彬、冯忠为代表）
    成立日期：2011 年 2 月 22 日
    合伙期限：2011 年 2 月 22 日至 2061 年 2 月 21 日
    经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报
告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年
度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、
法规规定的其他业务。
    瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资质。
    三、董事会审计委员会意见
    瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务和经营状况较为了解，其指
派的注册会计师具有严格谨慎的执业要求和求真务实的工作态度，提议续聘瑞华

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会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责对公司 2019
年度财务报表和内部控制进行整合审计，聘期一年，对公司 2019 年财务审计和
内控审计费用合计为 48 万元。决定提交公司第十届董事会第四次会议审议。
    四、独立董事意见
    瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具有为上
市公司提供财务及内控审计服务的经验和能力，对公司财务和经营状况较为了
解，公司续聘 2019 年度审计机构的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》
的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意续聘瑞华会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2019 年财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年，对公
司 2019 年财务审计和内控审计费用合计为 48 万元。同意将该议案提交公司 2018
年年度股东大会审议。
    五、董事会审议情况
    2019 年 4 月 18 日，公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于聘请 2019
年度审计机构的议案》，表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。并决定提
交公司 2018 年年度股东大会审议。
    特此公告。


                                            云南博闻科技实业股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2019 年 4 月 20 日




    ●报备文件
    1、云南博闻科技实业股份有限公司第十届董事会第四次会议决议
    2、云南博闻科技实业股份有限公司独立董事对公司聘请 2019 年度审计机构
的独立意见
    3、云南博闻科技实业股份有限公司董事会审计委员会 2019 年第一次（定期）
会议决议
    4、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）《营业执照》、《证券期货相关业务许
可证》


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