证券代码：600883         证券简称：博闻科技         公告编号：临 2019-022



              云南博闻科技实业股份有限公司
            第十届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。
     （二）本次会议通知和材料于 2019 年 8 月 16 日以电子邮件和专人送达的方
式发出。
     （三）本次会议于 2019 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开。
     （四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。
     （五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持。
     二、董事会会议审议情况
     （一）通过 2019 年半年度总经理工作报告
     表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）通过 2019 年半年度报告（全文及摘要）（内容详见上海证券交易所网
站 http://www.sse.com.cn）。
     表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
     （三）通过关于修订《信息披露事务管理制度》的议案（内容详见上海证券
交易所网站 http://www.sse.com.cn）。
     表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    特此公告。
                                            云南博闻科技实业股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2019 年 8 月 24 日
     报备文件
    （一）云南博闻科技实业股份有限公司第十届董事会第六次会议决议