证券代码：600883            证券简称：博闻科技       公告编号：临 2020-030

              云南博闻科技实业股份有限公司
            第十届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。
    （二）本次会议通知于 2020 年 7 月 10 日以电子邮件和专人送达的方式发出。
    （三）本次会议于 2020 年 7 月 16 日以通讯方式召开。
    （四）本次会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。
    （五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过关于制订公司《证券投资管理制度》的议案（内容详见上海
证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于提请董事会授权进行证券投资业务的议案》
    公司根据 2020 年度生产经营计划和流动资产状况，在投资风险可控以及不
影响公司正常经营所需流动资金的前提下，为合理运用公司自有资金，提升公司
流动资金的使用效率，增加资金收益。董事会同意公司使用不超过人民币 5000
万元（含本数）的自有资金进行证券投资。在任一时点用于证券投资的金额不得
超过该投资额度，在该投资额度内用于证券投资的金额可循环使用。投资额度的
使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公司经营管
理层根据资金、市场情况确定具体投资产品和投资金额，签署相关合同文件、组
织实施证券投资具体事宜[内容详见 2020 年 7 月 17 日刊登在上海证券交易所网
站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科
技实业股份有限公司关于董事会授权进行证券投资业务的公告》（公告编号：临
2020-032）]。
    会议一致通过《关于提请董事会授权进行证券投资业务的议案》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                             云南博闻科技实业股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2020 年 7 月 17 日
     报备文件
    （一）云南博闻科技实业股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议