证券代码：600883         证券简称：博闻科技          公告编号：临 2020-031



                云南博闻科技实业股份有限公司
           第十届监事会第十一次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   一、监事会会议召开情况
   （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。
   （二）本次会议通知和材料于 2020 年 7 月 10 日以电子邮件和专人送达方式
发出。
   （三）本次会议于 2020 年 7 月 16 日以通讯方式召开。
   （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
   （五）本次会议由公司监事会主席汪洪生先生召集并主持。
   二、监事会会议审议情况
   公司根据 2020 年度生产经营计划和流动资产状况，在投资风险可控以及不
影响公司正常经营所需流动资金的前提下，为合理运用公司自有资金，提升公司
流动资金的使用效率，增加资金收益，使用部分自有资金进行证券投资，不会影
响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
   公司制订了《证券投资管理制度》及其他内控措施，能够防控证券投资业务
风险。公司第十届董事会第十一次会议授权进行证券投资业务议案的决策、审议
程序及所作出的决议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
   会议一致通过关于提请董事会授权进行证券投资业务的议案[内容详见 2020
年 7 月 17 日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上海证券
报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于董事会授权进行
证券投资业务的公告》（公告编号：临 2020-032）]。
   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   特此公告。
                                           云南博闻科技实业股份有限公司
                                                         监事会
                                                   2020 年 7 月 17 日
    ●报备文件
    （一）云南博闻科技实业股份有限公司第十届监事会第十一次会议决议
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