证券代码：600883            证券简称：博闻科技     公告编号：2021-004

                云南博闻科技实业股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2021 年 1 月 8 日


(二)      股东大会召开的地点：公司会议室（云南省昆明市官渡区春城路 219 号

   东航投资大厦 806 室）


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           8

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 81,494,154

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 34.5185
份总数的比例（%）



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议采取现场加网络投票方式，表决方式符合《公司法》、《公司章程》
等法律、法规及规范性文件的规定。公司董事长刘志波先生主持本次会议。

(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，董事杨茂鱼先生以通讯方式参加会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事汪洪生先生、郭庆先生、张艳女士以通
   讯方式参加会议；
3、董事会秘书杨庆宏先生出席会议；公司高级管理人员列席会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：1、关于公司变更会计师事务所的议案

    审议结果：通过

表决情况：

    股东类型                   同意                           反对                     弃权

                        票数              比例         票数          比例       票数          比例

                                          （%）                      （%）                    （%）

       A股              81,221,700        99.6656      272,454        0.3344           0       0.0000




(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                               同意           反对           弃权
             议案名称
序号                           票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
        关于公司变更
1       会计师事务所                  0       0.0000   272,454       100.0000      0           0.0000
        的议案



(三)    关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会审议的议案为普通决议，根据《公司法》、《公司章程》等相关
规定，已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的二分
之一以上通过。


三、    律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：云南天途律师事务所

律师：徐颖、张睿婷

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，本次大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资
格、本次大会的提案、表决程序及表决结果均符合法律、法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定，本次大会通过的提案合法有效。


四、   备查文件目录



1、 云南博闻科技实业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；


2、 云南天途律师事务所关于云南博闻科技实业股份有限公司 2021 年第一次临

   时股东大会法律意见书；



                                          云南博闻科技实业股份有限公司
                                                        2021 年 1 月 9 日