意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

博闻科技:云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告2021-08-27  

                        证券代码:600883              证券简称:博闻科技             公告编号:临 2021-046


               云南博闻科技实业股份有限公司
             第十一届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    (一)本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。
    (二)本次会议通知和材料于 2021 年 8 月 20 日以电子邮件和专人送达的方
式发出。
    (三)本次会议于 2021 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开。
    (四)本次会议应表决董事 7 人,实际表决董事 7 人。
    (五)本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持。
    二、董事会会议审议情况
    (一)通过 2021 年半年度总经理工作报告
    表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (二)通过公司 2021 年半年度报告全文及摘要(内容详见上海证券交易所
网站 http://www.sse.com.cn)。
    表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (三)通过关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案[公司《信息披

露 事 务 管 理 制 度 ( 2021 年 8 月 修 订 )》 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

http://www.sse.com.cn)]。
    表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    特此公告。
                                                   云南博闻科技实业股份有限公司
                                                                董事会
                                                          2021 年 8 月 27 日
    ●报备文件
    云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议


                                          1