云南博闻科技实业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料



证券代码：600883                                              证券简称：博闻科技




              云南博闻科技实业股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会会议资料




会议日期：2022 年 8 月 18 日 下午 14:30
会议地点：公司会议室（云南省昆明市官渡区春城路 219 号东航投资大厦 806
          室）
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                   云南博闻科技实业股份有限公司
                 2022 年第一次临时股东大会会议议程

     一、大会主持人宣布现场会议开始；介绍出席会议人员和来宾。
     二、宣读出席本次股东大会代表资格审查情况的报告。
     三、宣读股东大会有关规定。
     四、大会审议事项
序号                                    议案标题
 1      关于公司水泥粉磨站停产及报废处置部分固定资产的议案

 2      关于变更公司经营范围及修订公司《章程》的议案

     五、股东（或股东代表）发言。
     六、宣读现场投票表决规则。
     七、提名监票人（3 人）、计票人（1 人）。
     八、工作人员发放表决票，股东及股东代表填写表决票并依次投票。
     九、监票人、计票人统计现场、网络投票的有效表决票数。
     十、宣布投票结果。
     十一、见证律师宣读本次股东大会法律意见书。
     十二、与会董事、监事、会议主持人及董事会秘书在会议记录和决议上签字。
     十三、大会主持人宣布会议结束。




                                                                    2022 年 8 月 18 日
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博闻科技 2022 年第一次临时股东大会议案之一


 关于公司水泥粉磨站停产及报废处置部分固定资产的议案

各位股东及股东代表：
    《关于公司水泥粉磨站停产及报废处置部分固定资产的议案》已经公司第十
一届董事会第八次会议讨论通过，《关于公司水泥粉磨站停产及报废处置部分固
定 资 产 的 公 告 》 已 于 2022 年 8 月 3 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》。
    请各位股东及股东代表审议。




                                                                     2022 年 8 月 18 日
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       博闻科技 2022 年第一次临时股东大会议案之二


              关于变更公司经营范围及修订公司《章程》的议案

       各位股东及股东代表：
            现在向会议报告《关于变更公司经营范围及修订公司<章程>的议案》，请审
       议。
            基于国家水泥产业政策升级和公司水泥业务运营现状等综合因素，公司水泥
       业务不再具备技术改造及设备更新的经济性条件，拟对水泥粉磨站实施停产。水
       泥粉磨站停产后公司将不再从事水泥生产经营业务，主营业务范围发生变更。公
       司拟对经营范围进行变更及修订公司《章程》的部分条款。具体如下：
            一、 经营范围变更
                        变更前                                    变更后（拟）
                                                一般项目：计算机软硬件及辅助设备批发；
                                                软件开发；农产品的生产、销售、加工、运
                                                输、贮藏及其他相关服务；初级农产品收购；
       计算机硬件生产，软件开发和网络开发，信 食用农产品初加工；食用农产品批发；食用
       息服务（以上业务涉及专项许可证的凭有权 农产品零售；鲜肉批发；鲜肉零售；建筑材
       机关批准开展经营）；硅酸盐水泥，水泥熟 料销售；互联网销售（除销售需要许可的商
       料及其它建材产品的制造、销售；生物资源， 品）；以自有资金从事投资活动；信息咨询
       农业产品开发、收购、销售，技术开发，服 服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服
       务，转让，商贸；农副产品、预包装食品、 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
       食用菌生产、加工、销售。项目投资，商务 转让、技术推广；广告设计、代理；广告制
       信息咨询，设计、制作、发布各类广告。货 作；广告发布；食品进出口；货物进出口；
       物进出口、技术进出口。（依法须经批准的 技术进出口。（除依法须经批准的项目外，
       项目，经相关部门批准后方可开展经营活 凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项
       动）。                                   目：食品生产；食品销售；食品互联网销售；
                                                酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关
                                                部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
                                                目以相关部门批准文件或许可证件为准）

              注：上述经营范围变更内容最终以市场监督管理部门的核准结果为准。
            二、修订公司《章程》
                    修订前                                             修订后（拟）
    第十三条 公司的经营宗旨：团结负责、求实创新、  第十三条 公司的经营宗旨：团结负责、求实创新、
优质高效、开拓发展。以股东的群体优势为依托，以 优质高效、开拓发展。以股东的群体优势为依托，以
建立现代企业制度为契机，以市场为导向，拓展国内 建立现代企业制度为契机，以市场为导向，拓展国内
外市场，以建材生产经营为基础，以计算机信息产业 外市场，不断提高资产的营运效率和资金的使用效益，
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为主导的多元化经营。不断提高资产的营运效率和资       努力创一流的管理、一流的产品、一流的服务，为股
金的使用效益，努力创一流的管理、一流的产品、一       东、国家和社会公众谋利益。
流的服务，为股东、国家和社会公众谋利益。
    第十四条 公司经营范围以登记机关核准的项目            第十四条 公司经营范围以登记机关核准的项目
为准。公司的经营范围包括：计算机硬件生产，软件       为准。公司的经营范围包括：一般项目：计算机软硬
开发和网络开发，信息服务（以上业务涉及专项许可       件及辅助设备批发；软件开发；农产品的生产、销售、
证的凭有权机关批准开展经营）；硅酸盐水泥，水泥熟     加工、运输、贮藏及其他相关服务；初级农产品收购；
料及其它建材产品的制造、销售；生物资源，农业产       食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零
品开发、收购、销售，技术开发，服务，转让，商贸；     售；鲜肉批发；鲜肉零售；建筑材料销售；互联网销
农副产品、预包装食品、食用菌生产、加工、销售。       售（除销售需要许可的商品）；以自有资金从事投资活
项目投资，商务信息咨询，设计、制作、发布各类广       动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术
告。货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，   服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
经相关部门批准后方可开展经营活动）。                 技术推广；广告设计、代理；广告制作；广告发布；
    公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司       食品进出口；货物进出口；技术进出口。（除依法须经
登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法       批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
人资格，其民事责任由公司承担。                       许可项目：食品生产；食品销售；食品互联网销售；
    公司可以设立子公司，子公司具有法人资格，依       酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
法独立承担民事责任。                                 方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
                                                     件或许可证件为准）
                                                         公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司
                                                     登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法
                                                     人资格，其民事责任由公司承担。
                                                         公司可以设立子公司，子公司具有法人资格，依
                                                     法独立承担民事责任。

             注：上述经营范围变更内容最终以市场监督管理部门的核准结果为准。
             公司《章程》其他条款内容保持不变。公司《关于变更公司经营范围及修订
        公司<章程>的公告》以及公司《章程》（修订草案）已于 2022 年 8 月 3 日刊登于
        上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》。
             请各位股东及股东代表审议。




                                                                              2022 年 8 月 18 日