证券代码：600883                                 证券简称：博闻科技

              云南博闻科技实业股份有限公司
          2022 年度董事会审计委员会履职情况报告

    2022 年，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》《公
司董事会审计委员会议事规则》 董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定，
作为云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）现任董事会审计委员会成
员，我们在 2022 年的工作中，充分发挥公司董事会审计委员会的作用，忠实勤
勉地履行职责，积极督促公司提高治理水平。现将 2022 年度履职情况报告如下：
    一、董事会审计委员会基本情况
    截止 2022 年 12 月末，公司现任董事会审计委员会的人员组成如下：
    主任委员：郑伯良先生（独立董事）；
    委员：张跃明先生（独立董事）、杨庆宏先生。
    审计委员会成员任期与公司第十一届董事会相同。
    二、2022 年度董事会审计委员会履职情况
    （一）会议召开情况
    报告期内，董事会审计委员会召开了 5 次会议，委员认真履行职责，发表专
业意见，对相关议题进行审议。
    1、2022 年 4 月 19 日，审计委员会召开 2022 年第一次（定期）会议，审议
通过了公司《2021 年度财务会计报表》《2021 年度内部控制评价报告》《关于续
聘中审众环会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的议案》《关于会计政策变更
的议案》《审计报告中“关键审计事项”等涉及的重要事项》等议案。并决定将
前述议案提交公司第十一届董事会第六次会议审议。
    2、2022 年 4 月 28 日，审计委员会召开 2022 年第二次（定期）会议，审议
通过了公司《2022 年第一季度财务会计报表》，并决定提交公司第十一届董事会
第七次会议审议。
    3、2022 年 8 月 1 日，审计委员会召开了 2022 年第一次（临时）会议，审
议通过了《关于公司水泥粉磨站停产及报废处置部分固定资产的方案》，并决定
提交公司第十一届董事会第八次会议审议。
    4、2022 年 8 月 26 日，审计委员会召开 2022 年第三次（定期）会议，审议
通过了公司《2022 年半年度财务会计报表》，并决定提交公司第十一届董事会第

                                   1
九次会议审议。
    5、2022 年 10 月 27 日，审计委员会召开 2022 年第四次（定期）会议，审
议通过了公司《2022 年第三季度财务会计报表》，并决定提交公司第十一届董事
会第十次会议审议。
    （二）年报工作情况
    1、2022 年 1 月 19 日，审阅公司《2021 年度报告工作计划》。
    2、2022 年 2 月 21 日，在年审注册会计师正式进场之前，与年审注册会计
师就公司 2021 年度财务报告审计工作的时间安排进行沟通，确定了公司 2021
年度审计工作的时间安排，并签署了书面确认意见。
    3、2022 年 2 月 21 日，在年审注册会计师进场之前，审阅了公司 2021 年度
财务会计报表，一致同意将财务报表提交给年审注册会计师进行审计。
    4、2022 年 3 月 17 日，在年审注册会计师完成现场审计工作后，与年审注
册会计师举行沟通见面会，针对 2021 年度财务审计与内控审计过程中发现的问
题与年审注册会计师进行专项沟通。
    5、2022 年 3 月 21 日，在年审注册会计师出具初步审计意见后，再次审阅
了公司 2021 年度财务会计报表，认为公司 2021 年度的会计报表编制符合《企业
会计准则》等有关要求，公司会计报表客观真实地反映了公司 2021 年度的财务
状况、经营成果和现金流量。
    6、审计委员会在年审注册会计师审计过程中与其保持持续沟通，并先后于
2022 年 3 月 17 日、31 日、4 月 12 日三次督促年审注册会计师在保证审计工作
质量的前提下按照约定时限提交审计报告，保证了各阶段审计工作的有序开展。
    7、2022 年 4 月 19 日，审计委员会召开 2022 年第一次（定期）会议，审议
通过了公司《2021 年度财务会计报表》《2021 年度内部控制评价报告》《关于续
聘中审众环会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的议案》《关于会计政策变更
的议案》《审计报告中“关键审计事项”等涉及的重要事项》等议案。并决定将
前述议案提交公司第十一届董事会第六次会议审议。
    （三）监督及评估外部审计机构工作情况
    2022 年审计委员会与年审注册会计师沟通确定了年度审计范围、审计计划、
审计方法等，并对审计过程中的相关事项进行了沟通和交流。审计委员会成员一
致认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司年度审计机构期间，
能够遵循独立、专业、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的年度审
计业务，保证了公司各项业务的工作的顺利开展，较好地履行了聘约所规定的责

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