股票代码：600886           股票简称：国投电力        编号：2020-017



                   国投电力控股股份有限公司
            第十一届董事会第十三次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十三次会议
于 2020 年 5 月 28 日以通讯方式召开。会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8
人。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》规定，审议并通过了以下议
案：

       一、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2019
年年度股东大会的议案》。
    同意于 2020 年 6 月 18 日召开公司 2019 年年度股东大会。
    详见公司同日公告的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。


    特此公告。


                                         国投电力控股股份有限公司
                                                 董事会
                                            2020 年 5 月 28 日




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