股票代码：600886             股票简称：国投电力           编号：2021-010



                   国投电力控股股份有限公司
         第十一届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十三
次会议于 2021 年 2 月 17 日以邮件方式发出通知，2021 年 2 月 22 日以通讯方式
召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事长朱基伟先生主
持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一） 审议通过了《关于聘任境外会计师事务所的议案》
    董事会同意聘请香港立信德豪会计师事务所为公司 2020 年度境外审计机构，
聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效，费用为人民币 270 万元。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事发表事前认可意见及独立意见；本议案尚需提请公司股东大会
审议。
    具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于聘任境外会计师事务所的公告》。

    （二） 审议通过了《关于更换公司证券事务代表的议案》
    公司原证券事务代表孙梦蛟先生因工作调整原因，向董事会提出辞去公司证
券事务代表职务。
    根据工作需要，公司董事会同意聘任王伟荣先生担任公司证券事务代表，协
助董事会秘书履行职责，任期与第十一届董事会任期一致。
    王伟荣先生于 2019 年 1 月参加上海证券交易所第 115 期董事会秘书资格培
训并取得《董事会秘书资格证明》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三） 审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    董事会同意于 2021 年 3 月 10 日下午 14 时 00 分在北京市西城区西直门南小
街 147 号楼 207 会议室召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议《关于聘任
境外会计师事务所的议案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

    三、上网公告附件

    1. 国投电力独立董事关于聘任境外会计师事务所的事前认可意见。
    2. 国投电力独立董事关于聘任境外会计师事务所的独立意见。
    特此公告。




                                        国投电力控股股份有限公司
                                                  董事会
                                             2021 年 2 月 22 日
附件：王伟荣先生简历



    王伟荣，男，汉族，1977 年 10 月出生，中共党员，大学本科，工程硕士，
高级经济师。历任国投电力控股股份有限公司商务管理部副经理、业务发展部副
经理，现任国投电力控股股份有限公司证券部副经理。