股票代码：600886              股票简称：国投电力            编号：2021-011



                   国投电力控股股份有限公司
           第十一届监事会第十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十次会
议于 2021 年 2 月 17 日以邮件方式发出通知，2021 年 2 月 22 日以通讯方式召开。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司监事会主席曲立新先生主持
本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一） 审议通过了《关于聘任境外会计师事务所的议案》
    监事会同意聘请香港立信德豪会计师事务所为公司 2020 年度境外审计机构，
聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效，费用为人民币 270 万元。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于聘任境外会计师事务所的公告》。
    特此公告。


                                         国投电力控股股份有限公司
                                                   监事会
                                             2021 年 2 月 22 日