证券代码：600886          证券简称：国投电力        公告编号：2021-053


                   国投电力控股股份有限公司
       关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。



       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2021年8月4日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投
          票系统



一、     召开会议的基本情况



(一)     股东大会类型和届次

        2021 年第六次临时股东大会

(二)     股东大会召集人：董事会


(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)     现场会议召开的日期、时间和地点


    召开的日期时间：2021 年 8 月 4 日 14 点 00 分
    召开地点：北京市西城区西直门南小街 147 号楼 207 会议室
(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 4 日
                        至 2021 年 8 月 4 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关
规定执行。


(七)     涉及公开征集股东投票权

不涉及


二、     会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                      投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                        A 股股东
非累积投票议案
1       关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议            √
        案
2.00    关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案              √
2.01    发行股票的种类和面值                               √
2.02    发行方式和发行时间                                 √
2.03    发行对象和认购方式                                 √
2.04    定价基准日及发行价格                               √
2.05    发行数量                                           √
2.06    募集资金规模和用途                                 √
2.07    限售期                                             √
2.08    上市地点                                           √
2.09        滚存未分配利润的安排                            √
2.10        本次非公开发行 A 股股票决议的有效期             √
3           关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案           √
4           关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用         √
            可行性分析报告的议案
5           关于公司前次募集资金使用情况报告的议案          √
6           关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易         √
            的议案
7           关于公司与控股股东签署附条件生效的股份          √
            认购协议的议案
8           关于提请股东大会批准认购对象及其一致行          √
            动人免于以要约方式增持公司股份的议案
9           关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报         √
            的风险提示及填补措施和相关主体承诺的议
            案
10          关于公司未来三年(2021 年-2023 年)股东回         √
            报规划的议案
11          关于公司设立募集资金专用账户的议案              √
12          关于提请股东大会授权董事会及董事会授权          √
            人士办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜
            的议案
13          公司第十一届董事会薪酬与考核委员会              √
            2020 年度工作报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体
     相关议案将披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、
     12
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、2、3、6、7、8
     应回避表决的关联股东名称：国家开发投资集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无




三、      股东大会投票注意事项



     (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
        的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

        进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

        行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

        份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

        其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

        投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

        先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

        的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、    会议出席对象



(一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式

   委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别        股票代码      股票简称          股权登记日
         Ａ股           600886       国投电力          2021/7/26


(二)    公司董事、监事和高级管理人员。


(三)    公司聘请的律师。


(四)    其他人员
五、   会议登记方法


    1、登记方式：
    法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖法人印制）、
本人身份证和法人股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，委托代理人
应持营业执照复印件（加盖法人印章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授
权委托书和法人股东账户卡。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股
票账户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和委托人股
东账户卡、委托人身份证。异地股东可用传真方式或邮寄复印件方式登记。
    2、登记时间：
    2021 年 8 月 2 日（星期一）上午 9:00-11:30，下午 1:30-5:00
    3、登记地点：
    北京市西城区西直门南小街 147 号 1203 室 公司证券部
    电话：（010）88006378 传真：（010）88006368


六、   其他事项


    出席现场会议的股东食宿及交通费自理。


    特此公告。



                                       国投电力控股股份有限公司董事会
                                                  2021 年 7 月 19 日
附件 1：授权委托书


报备文件：公司第十一届董事会第三十次会议决议
附件 1：授权委托书


                           授权委托书

国投电力控股股份有限公司：

       兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 8 月 4 日
召开的贵公司 2021 年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号       非累积投票议案名称                 同意      反对     弃权

1          关于公司符合非公开发行 A 股股票
           条件的议案

2.00       关于公司非公开发行 A 股股票方案
           的议案

2.01       发行股票的种类和面值

2.02       发行方式和发行时间

2.03       发行对象和认购方式

2.04       定价基准日及发行价格

2.05       发行数量

2.06       募集资金规模和用途

2.07       限售期

2.08       上市地点

2.09       滚存未分配利润的安排
2.10      本次非公开发行 A 股股票决议的有
          效期

3         关于公司非公开发行 A 股股票预案
          的议案

4         关于公司非公开发行 A 股股票募集
          资金使用可行性分析报告的议案

5         关于公司前次募集资金使用情况报
          告的议案

6         关于公司非公开发行 A 股股票涉及
          关联交易的议案

7         关于公司与控股股东签署附条件生
          效的股份认购协议的议案

8         关于提请股东大会批准认购对象及
          其一致行动人免于以要约方式增持
          公司股份的议案

9         关于公司非公开发行 A 股股票摊薄
          即期回报的风险提示及填补措施和
          相关主体承诺的议案

10        关于公司未来三年(2021 年-2023
          年)股东回报规划的议案

11        关于公司设立募集资金专用账户的
          议案

12        关于提请股东大会授权董事会及董
          事会授权人士办理本次非公开发行
          A 股股票相关事宜的议案

13        公司第十一届董事会薪酬与考核委
          员会 2020 年度工作报告



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：
委托人身份证号：                     受托人身份证号：


                                    委托日期：    年    月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。