证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2021-056
国投电力控股股份有限公司
2021 年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 08 月 04 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区西直门南小街 147 号楼 207 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,731
2、出席会议的股东所持有 的股份总数（股） 5,597,019,136
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
80.3491
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长朱基伟先生主持。会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事余应敏、詹平原因工作原因请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事马斌因工作原因请假；
3、公司董事会秘书杨林出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,991,345,447 88.1172 268,222,700 11.8688 314,400 0.0140
2.00 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,991,587,287 88.1279 256,298,033 11.3412 11,997,227 0.5309
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,991,523,487 88.1250 256,356,833 11.3438 12,002,227 0.5312
2.03 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,991,364,147 88.1180 256,536,173 11.3517 11,982,227 0.5303
2.04 议案名称：定价基准日及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,991,413,647 88.1202 256,728,974 11.3602 11,739,926 0.5196
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,991,615,587 88.1291 256,244,733 11.3388 12,022,227 0.5321
2.06 议案名称：募集资金规模和用途
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,992,152,987 88.1529 255,707,333 11.3150 12,022,227 0.5321
2.07 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,991,719,087 88.1337 255,971,333 11.3267 12,192,127 0.5396
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,991,988,887 88.1456 255,631,333 11.3117 12,262,327 0.5427
2.09 议案名称：滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,993,376,490 88.2070 253,521,130 11.2183 12,984,927 0.5747
2.10 议案名称：本次非公开发行 A 股股票决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,991,710,163 88.1333 256,049,758 11.3302 12,122,626 0.5365
3、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,991,495,523 88.1238 256,043,098 11.3299 12,343,926 0.5463
4、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,329,292,352 95.2166 255,137,757 4.5584 12,589,027 0.2250
5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,337,205,995 95.3580 246,727,414 4.4081 13,085,727 0.2339
6、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,991,549,923 88.1262 255,734,697 11.3162 12,597,927 0.5576
7、议案名称：关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,997,666,992 88.3969 248,658,810 11.0031 13,556,745 0.6000
8、议案名称：关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于以要约方式
增持公司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,990,738,066 88.0903 255,592,737 11.3100 13,551,744 0.5997
9、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措
施和相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,328,815,177 95.2080 254,754,715 4.5516 13,449,244 0.2404
10、议案名称：关于公司未来三年(2021 年-2023 年)股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,342,557,953 95.4536 217,575,057 3.8873 36,886,126 0.6591
11、议案名称：关于公司设立募集资金专用账户的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,337,955,021 95.3713 244,136,388 4.3619 14,927,727 0.2668
12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开
发行 A 股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,329,271,652 95.2162 254,407,058 4.5454 13,340,426 0.2384
13、议案名称：公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2020 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,384,046,561 96.1948 175,415,649 3.1340 37,556,926 0.6712
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司符合非公开
1 发行 A 股股票条件的 953,264,533 78.0212 268,222,700 21.9530 314,400 0.0258
议案
发行股票的种类和面
2.01 953,506,373 78.0410 256,298,033 20.9770 11,997,227 0.9820
值
2.02 发行方式和发行时间 953,442,573 78.0357 256,356,833 20.9818 12,002,227 0.9825
2.03 发行对象和认购方式 953,283,233 78.0227 256,536,173 20.9965 11,982,227 0.9808
定价基准日及发行价
2.04 953,332,733 78.0268 256,728,974 21.0123 11,739,926 0.9609
格
2.05 发行数量 953,534,673 78.0433 256,244,733 20.9726 12,022,227 0.9841
2.06 募集资金规模和用途 954,072,073 78.0873 255,707,333 20.9287 12,022,227 0.9840
2.07 限售期 953,638,173 78.0518 255,971,333 20.9503 12,192,127 0.9979
2.08 上市地点 953,907,973 78.0738 255,631,333 20.9224 12,262,327 1.0038
滚存未分配利润的安
2.09 955,295,576 78.1874 253,521,130 20.7497 12,984,927 1.0629
排
本次非公开发行 A 股
2.10 953,629,249 78.0510 256,049,758 20.9567 12,122,626 0.9923
股票决议的有效期
关于公司非公开发行
3 953,414,609 78.0335 256,043,098 20.9561 12,343,926 1.0104
A 股股票预案的议案
关于公司非公开发行
A 股股票募集资金使
4 954,074,849 78.0875 255,137,757 20.8820 12,589,027 1.0305
用可行性分析报告的
议案
关于公司前次募集资
5 金使用情况报告的议 961,988,492 78.7352 246,727,414 20.1937 13,085,727 1.0711
案
关于公司非公开发行
6 A 股股票涉及关联交 953,469,009 78.0379 255,734,697 20.9309 12,597,927 1.0312
易的议案
关于公司与控股股东
7 签署附条件生效的股 959,586,078 78.5386 248,658,810 20.3518 13,556,745 1.1096
份认购协议的议案
关于提请股东大会批
准认购对象及其一致
8 行动人免于以要约方 952,657,152 77.9715 255,592,737 20.9193 13,551,744 1.1092
式增持公司股份的议
案
关于公司非公开发行
A 股股票摊薄即期回
9 报的风险提示及填补 953,597,674 78.0484 254,754,715 20.8507 13,449,244 1.1009
措施和相关主体承诺
的议案
关于公司未来三年
10 (2021 年-2023 年)股 967,340,450 79.1732 217,575,057 17.8077 36,886,126 3.0191
东回报规划的议案
关于公司设立募集资
11 962,737,518 78.7965 244,136,388 19.9816 14,927,727 1.2219
金专用账户的议案
关于提请股东大会授
权董事会及董事会授
12 权人士办理本次非公 954,054,149 78.0858 254,407,058 20.8222 13,340,426 1.0920
开发行 A 股股票相关
事宜的议案
公司第十一届董事会
13 薪酬与考核委员会 1,008,829,058 82.5689 175,415,649 14.3571 37,556,926 3.0740
2020 年度工作报告
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、
12
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、2、3、6、7、8
应回避表决的关联股东名称：国家开发投资集团有限公司
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：李明玥、申伟鹏
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
国投电力控股股份有限公司
2021 年 8 月 4 日
