股票代码：600886             股票简称：国投电力           编号：2022-020



                   国投电力控股股份有限公司
       第十一届董事会第四十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四十四
次会议于 2022 年 5 月 7 日以邮件方式发出通知，2022 年 5 月 12 日以通讯方式
召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事长朱基伟先生主
持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于取消转让新源中国 60%股权暨关联交易的议案》
    详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消转让
新源中国 60%股权暨关联交易的公告》。
    表决情况：六票赞成、零票反对、零票弃权。关联董事朱基伟、罗绍香、李
俊喜回避表决。
    公司独立董事发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

    （二）审议通过了《关于修订<公司负责人薪酬管理办法>的议案》
    为落实国资委国企改革三年行动，公司对原有《公司高级管理人员薪酬管理
办法》进行了修订，制度更名为《公司负责人薪酬管理办法》。
    表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

    （三）审议通过了《关于制定<在国投财务有限公司办理存贷款业务的风险
          处置预案>的议案》
    该预案同日在上海证券交易所网站披露。
    表决情况：六票赞成、零票反对、零票弃权。关联董事朱基伟、罗绍香、李
俊喜回避表决。
   公司独立董事发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

    特此公告。


                                  国投电力控股股份有限公司董事会
                                         2022 年 5 月 12 日