股票代码：600886             股票简称：国投电力           编号：2022-044



                   国投电力控股股份有限公司
         第十一届董事会第五十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五十次
会议于 2022 年 8 月 20 日以邮件方式发出通知，2022 年 8 月 30 日以通讯方式召
开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事长朱基伟先生主持
本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
会计政策变更的公告》。
    表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

    （二）审议通过了《公司 2022 年半年度报告》
    该报告同日在上海证券交易所网站披露。
    表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

    （三）审议通过了《关于对国投财务有限公司的风险持续评估报告》
    该报告同日在上海证券交易所网站披露。
    表决情况：六票赞成、零票反对、零票弃权。关联董事朱基伟、罗绍香、李
俊喜回避表决。

    特此公告。
国投电力控股股份有限公司董事会
       2022 年 8 月 30 日