股票代码：600886             股票简称：国投电力           编号：2022-050



                   国投电力控股股份有限公司
           第十二届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会
议于 2022 年 9 月 6 日以电话及口头方式发出通知，2022 年 9 月 6 日以现场与通
讯结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，经出席会议的
董事推举，公司董事朱基伟先生主持了本次会议。董事朱基伟先生在会议上对本
次会议的通知时间等事项向与会董事作出了说明。本次会议的召集和召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
    选举董事朱基伟先生为公司董事长，任期与公司第十二届董事会任期一致。
按照公司《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，董事长将同时兼任战略委
员会主任委员。
    表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

    （二）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
    选举董事罗绍香先生为公司副董事长，任期与公司第十二届董事会任期一致。
    表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

    （三）审议通过了《关于选举公司董事会各专业委员会委员的议案》
    选举以下董事出任公司新一届董事会各专业委员会委员，任期与公司第十二
届董事会任期一致。
    朱基伟、罗绍香、张粒子为战略委员会委员；
    张粒子、许军利、李俊喜为提名委员会委员；
    许军利、余应敏、李俊喜为薪酬与考核委员会委员；
    余应敏、许军利、张粒子为审计委员会委员。
    表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

    （四）审议通过了《关于公司高级管理人员延期聘任的议案》
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
公司高级管理人员延期聘任的公告》。
    表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

    特此公告。


                                     国投电力控股股份有限公司董事会
                                            2022 年 9 月 6 日