国投电力控股股份有限公司

2022 年第八次临时股东大会

         会议材料




      2022 年 12 月 29 日
                 国投电力控股股份有限公司
          2022 年第八次临时股东大会现场会议议程


一、会议时间：2022 年 12 月 29 日（星期四）下午14: 00
二、会议地点：北京市西城区西直门南小街147号 207会议室
三、会议内容：
    （一）主持人致开幕词；

    （二） 选举宣布监票人和计票人名单；

    （三）审议下列议案：

     1、《关于续聘会计师事务所的议案》

    （四）股东发言及回答股东提问；

    （五）股东审议表决；

    （六）清点表决票，宣布现场表决结果；

    （七）宣读股东大会决议；

    （八）见证律师宣读法律意见书；

    （九）主持人致闭幕词。




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议案一：


                        国投电力控股股份有限公司
                       关于续聘会计师事务所的议案



各位股东及股东代表：
    国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）拟续聘信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，
自公司股东大会审议通过之日起生效。具体如下：
    一、拟续聘会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1.基本信息
    名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
    成立日期：2012 年 3 月 2 日
    组织形式：特殊普通合伙企业
    注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
    首席合伙人：谭小青先生
    截止 2021 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）236 人，注册会计师 1,455
人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 630 人。
    信永中和 2021 年度业务收入为 36.74 亿元，其中，审计业务收入为 26.90 亿元，
证券业务收入为 8.54 亿元。2021 年度，信永中和上市公司年报审计项目 358 家，收
费总额 4.52 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。
审计与公司同行业上市公司客户家数为 19 家。
    2.投资者保护能力
    信永中和已购买职业保险，符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承
担的民事赔偿责任，2021 年度所投的职业保险累计赔偿限额 7 亿元。
    近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
    3.诚信记录
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    信永中和截止 2022 年 6 月 30 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政
处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。32 名从业人
员近三年因执业行为受到行政处罚 4 人次、监督管理措施 25 人次、自律监管措施 4
人次和纪律处分 0 人次。
    （二）项目信息
    1.基本信息
    拟签字项目合伙人：马传军先生，2001 年获得中国注册会计师资质，2007 年
开始从事上市公司审计，2001 年开始在信永中和从业，2021 年开始为公司提供审
计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。
    拟担任项目质量控制复核人：詹军先生，1995 年获得中国注册会计师资质，
1995 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在信永中和执业，2021 年开始为公司
提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。
    拟签字注册会计师：邱欣先生，2014 年获得中国注册会计师资质，2011 年开
始从事上市公司审计，2014 年开始在信永中和执业，2021 年开始为公司提供审计
服务，近三年签署上市公司 3 家。
    2.诚信记录
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑
事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，
无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
    3.独立性
    信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人
等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
    4.审计收费
    结合公司 2022 年度业务规模变化情况、审计工作繁简程度及实际参加审计业
务的工作人员投入的专业知识和工作经验等因素，按照公允合理的原则由双方协商
确定 2022 年度最终审计费用。2022 年度审计费用共计人民币 508 万元，较上年增
长 13.39%，其中财务审计费用为人民币 427 万元，内部控制审计费用为人民币 81
万元。
    二、拟续聘会计事务所履行的程序
    （一）审计委员会的履职情况
    董事会审计委员会对信永中和的执业情况、专业资质、诚信状况进行了充分了
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解，对其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及公司续聘会计师事务所理由恰
当性等方面进行了审查，认为信永中和担任本公司审计机构期间，认真履行职责，
恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为本
公司出具的审计报告客观、公正地反映了本公司的财务状况和经营成果。
    （二）独立董事的事前认可情况和独立意见
    1.事前认可意见
    经对信永中和的执业情况、独立性、诚信状况、投资者保护能力及专业胜任能
力等方面进行认真审查，独立董事认为信永中和具备为上市公司提供财务及内部控
制审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财
务及内部控制审计的要求。本次拟续聘会计师事务所事项，不存在损害公司和全体
股东利益的情形，独立董事同意将该事项相关议案提交公司董事会审议。
    2.独立意见
    独立董事认为公司续聘信永中和为 2022 年度审计服务机构，没有违反法律、
法规和证券监管部门的相关规定，不会影响公司财务和内部控制的审计质量。信永
中和具备相应的业务能力和审计资格，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要
求。此次续聘会计师事务所的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事一致同意公司续聘信永中和为
2022 年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。董事
会审议程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益、尤其
是中小股东利益的情形。
    以上议案已于 2022 年 12 月 12 日经公司第十二届董事会第五次会议、第十二届
监事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。




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