股票代码：600886             股票简称：国投电力           编号：2022-068



                   国投电力控股股份有限公司
           第十二届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第六次会
议于 2022 年 12 月 25 日以邮件方式发出通知，2022 年 12 月 30 日以通讯方式召
开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事长朱基伟先生主持
本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于 2023 年年度日常关联交易预计的议案》
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
2023 年年度日常关联交易预计的公告》。
    表决情况：六票赞成、零票反对、零票弃权。因涉及关联交易事项，关联董
事朱基伟、罗绍香、李俊喜回避表决。
    公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。该议案还需提交公司
股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于修订<总经理办公会议事规则>的议案》
    为进一步规范总经理办公会议事规则，董事会同意结合《国投电力控股股份
有限公司总经理工作细则》，对《国投电力控股股份有限公司总经理办公会议事
规则》进行修订。
    表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

    特此公告。
国投电力控股股份有限公司董事会
      2022 年 12 月 30 日