股票代码：600886             股票简称：国投电力          编号：2023-003



                   国投电力控股股份有限公司
           第十二届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第七次会
议于 2023 年 2 月 10 日以邮件方式发出通知，2023 年 2 月 15 日以通讯方式召
开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事长朱基伟先生主持
本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
修订<公司章程>的的公告》。
    表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
    该议案还需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于修订<负责人薪酬管理办法>的议案》
    董事会同意根据《中央企业合规管理办法》《关于印发﹤关于进一步深化法
治央企建设的意见﹥的通知》，对公司《负责人薪酬管理办法》进行修订。
    表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

    （三）审议通过了《关于总经理辞职暂由董事长代行职务的议案》
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于董事兼总经理辞职的
公告》。
    表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    （四）审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会同意于 2023 年 3 月 9 日下午 14 时 00 分在北京市西城区西直门南小
街 147 号楼 207 会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会，将审议《关于
2023 年年度日常关联交易预计的议案》《关于修订<公司章程>的议案》共两项议
案。具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2023 年第
一次临时股东大会的通知》。
    表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

    特此公告。




                                     国投电力控股股份有限公司董事会
                                             2023 年 2 月 15 日