内蒙古伊利实业集团股份有限公司独立董事
      关于补选公司第九届董事会董事的独立意见

    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

《上海证券交易所股票上市规则》及《内蒙古伊利实业集团股份有限公

司章程》（简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为内蒙古伊利实

业集团股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，对公司第九届董事

会临时会议审议的《关于补选公司第九届董事会董事的议案》，经过认真

审核后，发表如下独立意见：

    公司董事会提名董事候选人的程序合法有效。经审查董事候选人简

历，认为董事候选人符合《公司法》、《公司章程》的有关规定对董事资

格要求，我们同意提名赵成霞女士为公司第九届董事会董事候选人。

    本议案需提交股东大会审议。




    独立董事签名：

        高德步                    高   宏

        张心灵                    吕   刚




                                       二〇一七年八月十八日