证券代码：600887         证券简称：伊利股份         公告编号：临 2017-44


               内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                   第九届监事会临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监
事会临时会议于 2017 年 8 月 18 日（星期五）以书面（传真等）方式召
开。会议对 2017 年 8 月 16 日以书面（传真等）方式送达的《内蒙古伊
利实业集团股份有限公司第九届监事会临时会议通知书》中的审议事项
以书面（传真等）方式进行了表决。应参加本次监事会会议的监事五名，
实际参加本次监事会会议的监事五名。会议符合《公司法》、《公司章
程》的规定，合法有效。

     会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

     审议并通过了《公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性

股票的议案》。

     根据《上市公司股权激励管理办法》、《内蒙古伊利实业集团股份

有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司

监事会对已不符合激励条件的激励对象名单及拟注销的股票期权数量、

拟回购注销的限制性股票数量进行了审核。经核查，监事会认为：激励

对象因当选职工监事、离职等原因导致其不符合激励条件，不再具备激

励对象资格，监事会同意此次注销部分股票期权和回购注销部分限制性

股票事项。

     原激励对象郭英女士当选职工监事，按照《上市公司股权激励管理

办法》、《内蒙古伊利实业集团股份有限公司股票期权与限制性股票激
励计划（草案）》的有关规定，本次注销其已获授但未行权的股票期权

和回购注销其已获授但未解锁的限制性股票，郭英女士回避了对该议案

的表决。

   表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。


   特此公告




                            内蒙古伊利实业集团股份有限公司

                                      监   事   会

                                  二〇一七年八月十八日