内蒙古伊利实业集团股份有限公司独立董事
关于对注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的
                    独立意见
    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《内
蒙古伊利实业集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）等有关
规定，我们作为内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）的
独立董事，对公司第九届董事会临时会议审议的《公司关于注销部分股
票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，经过认真审核后，发表如下
独立意见：
    公司董事会召开、审议程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章
程》的有关规定。
    公司因激励对象当选职工监事、离职等原因，注销部分股票期权和
回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》、《内
蒙古伊利实业集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》
的有关规定；本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票不会对
公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司股东利益特
别是中小股东利益的情形。
    本议案需提交股东大会审议。
    我们同意《公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票
的议案》的相关事项。

    独立董事签名：

        高德步                    高   宏

        张心灵                    吕   刚



                                        二〇一七年八月十八日