证券代码：600887          证券简称：伊利股份         公告编号：临 2017-049


               内蒙古伊利实业集团股份有限公司
               第九届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第一次会议于 2017 年 8 月 29 日（星期二）上午 9：00 在公司五楼会
议室以现场方式召开。本次会议通知于 2017 年 8 月 19 日以邮件方式发

出，会议应到董事 10 人，实到董事 8 人，董事张俊平、肖斌因事未能亲
自出席本次会议，分别委托董事长潘刚、董事胡利平代为出席并行使表
决权。会议由董事长潘刚主持，监事会成员列席了会议。会议符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
     会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
     一、审议并通过了《公司 2017 年半年度报告及摘要》（具体内容详
见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；
     表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
     二、审议并通过了《公司关于会计政策变更的议案》（具体内容详见

上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
     表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
     独立董事发表了相关的独立意见。


     特此公告
                              内蒙古伊利实业集团股份有限公司

                                          董   事   会
                                   二○一七年八月二十九日