证券代码：600887           证券简称：伊利股份           公告编号：2017-057



              内蒙古伊利实业集团股份有限公司
             2017 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
    一、会议召开和出席情况
    (一)股东大会召开的时间：2017 年 9 月 11 日
    (二)股东大会召开的地点：呼和浩特市金川开发区金四路 8 号公司
二楼会议室
    (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                        218
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             1,993,428,873
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 32.7920
份总数的比例（%）

    (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。

    本次会议由董事会召集，公司董事长潘刚先生因公务出差不能出席

并主持本次股东大会，根据《公司章程》相关规定，经半数以上董事共

同推举由执行董事胡利平先生主持本次股东大会。会议采用现场投票与

网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司

法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

    (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
                                    1
           1、公司在任董事 10 人，出席 6 人，董事长潘刚先生、董事刘春海
   先生因公务出差未能亲自出席本次会议，董事张俊平先生、肖斌女士因
   事未能亲自出席本次会议；
           2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事李建强先生因事未能亲自出
   席本次会议；
           3、董事会秘书出席了本次会议。
           二、议案审议情况
           (一)非累积投票议案

           1、议案名称：《关于补选公司第九届董事会董事的议案》
           审议结果：通过
           表决情况：

                        同意                      反对                       弃权
股东类型
                 票数          比例（%）   票数           比例（%）   票数          比例（%）

  A股         1,949,978,330     97.8203    43,431,403      2.1787        19,140      0.0010

           2、议案名称：《公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性

   股票的议案》
           审议结果：通过
           表决情况：

                        同意                      反对                       弃权
股东类型
                 票数          比例（%）   票数           比例（%）   票数          比例（%）

  A股         1,988,855,966     99.7706           1,500    0.0000     4,571,407      0.2294

           3、议案名称：《关于修改<公司章程>（利润分配、注册资本等条款）
   的议案》
           审议结果：通过
                                           2
                  表决情况：

                                同意                            反对                             弃权
       股东类型
                         票数          比例（%）         票数            比例（%）        票数            比例（%）

         A股          1,988,836,766     99.7696                 1,500     0.0000           4,590,607        0.2304

               (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                                同意                            反对                       弃权
议案
                  议案名称                                                             比例                       比例
序号                                     票数          比例（%）         票数                       票数
                                                                                       （%）                      （%）
        《关于补选公司第九届董
 1                                     950,781,515     95.6297          43,431,403     4.3683           19,140    0.0020
        事会董事的议案》
        《公司关于注销部分股票
 2      期权和回购注销部分限制         989,659,151     99.5400              1,500      0.0001     4,571,407       0.4599
        性股票的议案》
        《关于修改<公司章程>
 3      （利润分配、注册资本等         989,639,951     99.5381              1,500      0.0001     4,590,607       0.4618
        条款）的议案》

               (三)关于议案表决的有关情况说明
                  以上议案中，第二、三项议案以特别决议通过（获得出席会议股东
          或股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上通过）。
                  三、律师见证情况
                  1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所
                  律师：黄显勇、郑丹阳
                  2、律师见证结论意见：
                  本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人资格、会议表
          决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关
          法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合
          法有效。
                  四、备查文件目录
                  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决
                                                         3
议；
   2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   3、上海证券交易所要求的其他文件。




                          内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                                   董   事    会
                                 2017 年 9 月 11 日




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