证券代码：600887          证券简称：伊利股份         公告编号：临 2017-059


               内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                   第九届董事会临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事

会临时会议于2017年9月12日（星期二）以书面（传真等）方式召开。会

议对2017年9月11日以书面（传真等）方式送达的《内蒙古伊利实业集团

股份有限公司第九届董事会临时会议通知书》中的审议事项以书面（传

真等）方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参

加本次董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》、《公司章程》的

规定，合法有效。

     会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

     一、审议并通过了《公司关于第九届董事会确认执行董事的议案》；

     根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会确认

赵成霞女士为公司执行董事。

     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     二、审议并通过了《公司关于补选赵成霞女士为公司第九届董事会

专门委员会委员的议案》。

     公司董事闫俊荣女士因工作原因辞去公司董事会专门委员会委员职

务（战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务）。

     根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定，

经董事长提名，公司董事会补选董事赵成霞女士为公司第九届董事会战

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略委员会委员、薪酬与考核委员会委员和审计委员会委员。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告


                           内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                                       董   事   会
                                   二○一七年九月十二日




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