证券代码：600887          证券简称：伊利股份         公告编号：临 2017-069


               内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                   第九届董事会临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会临时会议于2017年12月18日（星期一）以书面（传真等）方式召开。
会议对2017年12月16日以书面（传真等）方式送达的《内蒙古伊利实业
集团股份有限公司第九届董事会临时会议通知书》中的审议事项以书面
（传真等）方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名，实
际参加本次董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》、《公司章程》
的规定，合法有效。
     会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
     审议通过《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第四期持股计划》。
     《内蒙古伊利实业集团股份有限公司持股计划》（以下简称“《持
股计划》”）已于2014年11月13日经内蒙古伊利实业集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会审议通过，根据《持股计划》和相关股东大
会决议，该持股计划将分十期实施，由公司董事会根据股东大会的授权
审议后续各期持股计划。
     根据《持股计划》的规定，公司董事会拟订第四期持股计划具体内
容如下：
     （一）第四期持股计划的资金来源：以 2016 年度相比 2015 年度扣
除非经常性损益的净利润差值为基数，按照 30%的比例提取持股计划奖

励金，公司扣除个人所得税后划入持股计划资金账户的资金总额为人民
币 85,878,435 元；
     （二）第四期持股计划股票来源于二级市场购买；
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     （三）第四期持股计划的存续期为 24 个月，自公司公告标的股票登
记至当期持股计划之日起算；
     （四）第四期持股计划所获标的股票的锁定期为 12 个月，自公司公

告标的股票登记至当期持股计划之日起算；
     （五）第四期持股计划经董事会审议通过后 6 个月内完成购买；
     （六）第四期持股计划参与人的持有情况如下：
              持有人             持有份额（份）   占持股计划总份额的比例（%）
潘刚、刘春海、赵成霞、胡利平、
闫俊荣、王晓刚、李建强：共 7         28,983,486                       33.75
人

其他员工共 315 人                    56,894,949                       66.25

合计 322 人                          85,878,435                         100


     董事潘刚、刘春海、赵成霞、胡利平、闫俊荣未参与该项议案的
表决，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

     特此公告




                                  内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                                            董     事    会
                                      二○一七年十二月十九日




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